论文核心内容：虚拟货币取证全流程曝光
7月2日，据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌（Sun Shengbin）和浙江省公安厅刑侦总队楼艳迪（Lou Yandi）等人在6月4日出版的《刑事技术》期刊上发表了一篇技术论文，系统披露了中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币资产的取证工具与办案流程。这篇论文罕见地公开了执法部门在加密货币领域的侦查手段，内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等关键环节。
论文指出，许多用户会将助记词保存在手机备忘录、微信消息或电脑上的纯文本文件中。因此，调查人员在缴获嫌疑人设备后的首要步骤就是仔细检查设备，寻找任何私钥或助记词的踪迹。这种“低技术门槛”的存储习惯恰恰为警方提供了突破口。
链上追踪：交易费溯源与交易所协作
在链上追踪方面，论文概述了几种追踪方法。其中一种核心方法是通过追踪交易费用，将交易链路溯源至币安等头部交易所，从而促使警方能够从交易所获取用户数据。警方可以通过正规的法律渠道，从币安、OKX和HTX等主要交易所调取“了解你的客户”（KYC）记录。对于存放在交易所的资金，警方可以冻结账户六个月，并且冻结期可以延长。
这意味着，即使犯罪嫌疑人将资产转移至交易所，警方仍能通过法律协作手段锁定身份并控制资产。论文特别强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥，必须坚持“案件处理与保管分离”的原则，并进行全面监督，同时建立清晰的监管链记录。
行业影响与监管信号
此次论文的发布是中国执法部门首次系统公开涉虚拟货币的司法取证技术细节。对于加密从业者而言，这释放出明确的监管信号：中国执法机构已建立起一套从设备取证、链上追踪到交易所协作的完整链条，且技术手段日趋成熟。虽然中国大陆已禁止虚拟货币交易，但警方仍保留了对相关犯罪活动的打击能力。该论文所披露的方法论也可能被其他国家的执法机构借鉴，成为全球加密货币犯罪侦查领域的重要参考。