中国检察官公众号谈虚拟货币洗钱取证：以钱包地址为突破口

Odaily星球日报讯，中国检察官微信公众号刊发《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》一文，围绕虚拟货币洗钱犯罪案件中的跨境电子证据取证提出操作思路。文章指出，在办理相关案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，结合区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，从而识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，并实现精准打击。

以钱包地址切入链上资金流转

文章强调，虚拟货币钱包地址是追踪相关犯罪行为的重要切入点。办案过程中，可围绕链上地址展开数据分析，梳理资金在不同地址之间的转移关系，识别交易路径、资金流向以及链上数据呈现出的特征。通过对钱包地址和资金流转路径的分析，办案人员能够将虚拟货币交易活动与涉嫌洗钱行为进行对应，为案件认定提供电子证据基础。

在证明思路上，文章提出应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素开展取证。身份关联性主要用于说明链上地址、平台账户与具体自然人之间的关系；交易关联性则用于证明相关交易记录、资金流转和涉案行为之间的对应关系。二者结合，有助于形成“地址—账户—自然人”的证据链条。

境内取证为基础，跨境取证作补强

针对跨境电子证据的获取，文章提出构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式。该模式要求在境内能够取得证据的环节先行固定相关材料，并在需要时通过跨境取证进行补充。同时，文章提出应规范单边取证与双边司法协助的适用边界，以提升跨境取证效率。

对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准。重点调取的数据包括 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希，以及风控和冻结记录等。通过上述数据的组合比对，办案机关可进一步建立钱包地址、平台账户与自然人身份之间的关联关系，为虚拟货币洗钱犯罪案件中的证据审查和事实认定提供支撑。