中国警方论文曝光虚拟货币追踪体系：从设备取证到链上资金扣押全流程

论文披露：警方如何破解虚拟货币资产

据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌（音译）与浙江省公安厅刑事侦查总队楼燕迪（音译）等人于6月4日在《刑事技术》期刊发表技术论文，首次系统披露了中国警方针对比特币、以太坊等主流加密货币的取证手段与办案标准。论文指出，大量用户会将助记词以纯文本形式保存在手机备忘录、微信消息或电脑文件中，调查人员在缴获嫌疑设备后，首要步骤便是全面扫描设备，寻找私钥或助记词痕迹。

链上追踪与交易所协同：冻结账户可达六个月

在链上交易追踪方面，论文介绍了多种方法。其中一种策略是追踪交易费用（gas）的流向，借助币安等中心化交易所的用户数据结构，通过正规法律渠道获取“了解你的客户”（KYC）记录。论文明确提到警方可以从币安、OKX和HTX等主要交易所调取用户信息。对于存放在交易所的资金，警方可冻结账户长达六个月，且冻结期可以按程序延长。这套机制将链上取证与中心化合规节点结合，形成闭环追踪网络。

操作底线：私钥不得私自持有，案件与保管分离

论文特别强调了调查人员的操作规范：严禁私自持有私钥，必须坚持“案件处理与保管分离”的原则，并实施全面监督，同时建立清晰的监管链记录。这一底线旨在防止执法过程中的资产挪用与权力滥用，确保司法公正。整体而言，该技术论文不仅展示了中国警方在加密货币犯罪打击层面的技术实力，也反映出执法机关对数字资产证据链保全的高度重视。