《刑事技术》论文披露中国警方追踪比特币、以太坊等虚拟货币的取证与扣押方法

中国警方首次公开虚拟货币追踪技术论文

据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜兵、浙江省公安厅刑侦总队楼艳迪等人于6月4日在《刑事技术》期刊上发表技术论文，系统披露了中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币资产的取证工具与办案流程。这是中国执法部门罕见地公开其虚拟货币追踪方法，引起加密社区广泛关注。

助记词定位与链上追踪方法

论文指出，许多用户会将助记词保存在手机备忘录、微信消息或电脑上的纯文本文件中。因此，调查人员在缴获嫌疑人设备后的第一步，就是仔细检查设备，寻找任何私钥或助记词的踪迹。在链上追踪方面，论文概述了几种追踪方法，其中一种是追踪交易费用，追溯到币安等交易所，从而使警方能够获取用户数据。警方可以通过正规的法律渠道，从币安、OKX 和 HTX 等主要交易所获取「了解你的客户」（KYC）记录。

资产冻结与操作合规底线

对于存放在交易所的资金，警方可以冻结账户六个月，并且冻结期可以延长。此外，该文件强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥。必须坚持「案件处理与保管分离」的原则，并进行全面监督，同时建立清晰的监管链记录。这些操作规范体现中国警方在虚拟货币执法中兼顾效率与合规的平衡，对加密用户的隐私与资产安全带来新的警示。