智利破获一个涉案金额达8800万美元的加密货币洗钱团伙，该团伙与受制裁的阿劳卡火车犯罪集团有关联

一项自2024年以来一直在进行的调查揭露了一个由18人组成的洗钱团伙，该团伙利用多个银行账户、虚假公司以及加密货币汇款，将委内瑞拉“特伦·德·阿拉瓜”团伙的非法所得进行洗钱。

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Key Takeaways

• 要点：
• 智利逮捕了18名涉案人员，他们参与了一个与“特伦·德·阿拉瓜”犯罪团伙直接相关的8800万美元加密货币洗钱网络。
• 胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿森西奥自2019年起利用桑坦德银行开设多个账户，严重威胁银行安全。
• 赫克托·巴罗斯冻结了140个账户并查扣30万美元，起诉18名嫌疑人以削弱该团伙的资产。

智利捣毁与“特伦德阿拉瓜”团伙有关的8800万美元加密货币洗钱集团

历时两年的调查最终逮捕了18名嫌疑人，他们通过涉及加密资产的洗钱方案，在智利洗白了委内瑞拉“阿劳瓜列车”犯罪团伙的非法所得。

此次行动由智利警方和南部检察院于周二在该国三个地区同步展开，揭露了一个由银行账户、虚假公司及加密货币汇款构成的复杂网络。

胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿森西奥是一名委内瑞拉籍人士，自2019年起担任桑坦德银行的资产回收主管，他在为该集团提供有效运作所需的工具方面发挥了重要作用。

当地报道指出，佩雷斯·阿森西奥为该团伙开设了多个银行账户，使其得以处理大量资金，这些资金来源于贩毒、敲诈勒索、卖淫及绑架活动。

负责此案的检察官埃克托·巴罗斯表示，该团伙洗钱金额超过8800万美元，并称这是“我国迄今为止涉及‘阿拉瓜列车’团伙的最大洗钱案件之一”。 “我认为这是我们首次打击到他们的痛处：他们的资产，”他补充道。

巴罗斯具体说明，这些资金“通过加密货币公司流出我国，流向其他国家”。在此次行动中，超过140个银行账户被冻结，并从该团伙手中查获30万美元。