加密犯罪

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比特币

2026-09-08 05:58:56

比特币RICO案件矛头直指美国司法部加密犯罪法律争议升级

一起比特币相关的RICO案件将矛头指向美国司法部，在司法部调整起诉策略后提起诉讼。该案依据《敲诈勒索及腐败组织法》提出，涉及加密货币组织犯罪，可能暴露出司法部处理加密犯罪的法律框架与执法能力争议。据Cointelegraph报道。

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比特币

2026-09-07 12:22:41

2.4 亿美元比特币窃案主谋 Malone Lam 周二将出席认罪听证会

Odaily 援引 AP News 报道，2024 年 8 月一起通过社会工程攻击窃取超 4,100 枚 BTC、案发时价值超过 2.4 亿美元的案件主谋 Malone Lam，将于本周二出席认罪协议听证会。检方称，该团伙冒充 Google 和 Gemini 工作人员实施诈骗，并在得手后通过交易平台及洗钱中介转移资金。案件共涉及 18 名被告，多名共犯已被美国司法部门判决。

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阿根廷

2026-09-03 14:15:18

阿根廷检方培训人员追踪与扣押加密资产

阿根廷公共检察官办公室已对检察官、官员和工作人员开展培训，内容包括追踪、分析和扣押虚拟资产。MPF称，随着加密货币在该国刑事调查中的作用上升，此次培训旨在提升执法部门处理加密相关犯罪的能力。

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Chainalysis

2026-08-26 06:00:47

Chainalysis披露“灯塔行动”进展，涉查逾2.9万个加密地址

Chainalysis公布“灯塔行动”阶段性成果。该跨国行动围绕儿童性虐待材料相关犯罪网络展开，已调查29,120个加密货币地址及数字标识符，覆盖100多个明网与暗网平台、论坛和分发网络，产出14,300条调查线索，并发现超过7,700个可疑账户及分布在125个国家的关联嫌疑人。

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TRM Labs

2026-08-24 10:33:13

TRM Labs称，过去一年加密货币犯罪领域引入 AI 的比例大幅上升 40%，整体 AI 使用率评分从 2024 年的 28 分升至目前的 54 分。报告显示，诈骗活动的 AI 采用程度已进入成熟阶段，黑客攻击和勒索软件处于新兴阶段，毒品交易与暗网市场仍停留在萌芽阶段。TRM Labs 还提到，涉及深度伪造或 AI 聊天机器人的加密诈骗通报量自 2022 年以来增长 13 倍，2026 年迄今深度伪造诈骗造成的损失已比 2025 年全年高出 263%。

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TRM Labs

2026-08-21 12:10:08

TRM Labs：AI 在加密犯罪中的应用一年增 40%

TRM Labs 最新报告显示，过去一年人工智能在加密犯罪中的应用同比增长 40%，主要由诈骗活动推动。报告提到，黑客正越来越多利用 AI 进行漏洞分析、社会工程攻击和渗透。2026 年上半年，数字资产黑客攻击事件达到 201 起，创历史新高，其中约 75% 的损失来自 4% 的事件；朝鲜相关活动造成约 6 亿美元损失，占同期总损失的 61%。

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俄罗斯

2026-08-08 04:13:07

俄联邦安全局查封莫斯科9家非法加密兑换所，逮捕20余人

俄罗斯联邦安全局（FSB）8月7日在莫斯科商业区“莫斯科城”查封9家非法加密货币兑换所，逮捕20余名员工。当局指控这些兑换所协助把诈骗资金转移至乌克兰，内务部已依据刑法欺诈条款启动刑事程序，最高可判10年监禁。涉案员工多为缺乏金融素养的俄罗斯地方年轻人，部分人被冒充FSB职员的上级欺骗，另有18至25岁青年负责回收受害者资金。

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