2天前
美国制裁涉朝鲜假 IT 员工网络的 10 人及 1 家实体
美国财政部 10 月 28 日宣布，OFAC 制裁 10 名个人和 1 家实体，指其协助朝鲜以假冒 IT 工作者身份渗透美国企业，并通过加密货币兑换和跨境金融交易转移收入。两名俄罗斯中介被点名涉及约 200 万美元和 350 万美元加密交易。名单还包括一家位于俄罗斯、由朝鲜控制的机构 FFTDC，相关链上记录涉及 Ethereum 和 Tron 上 8 个地址。
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3天前
美国制裁两名俄籍人员，指其为朝鲜 IT 工作者清洗加密资产
美国对两名俄罗斯公民实施制裁。CoinDesk 报道称，Ilya Boykov 和 Vitold Obertas 被指分别为朝鲜 IT 工作者转换约 350 万美元和近 200 万美元的加密货币。输入信息未披露更多制裁细节。
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3天前
美国财政部制裁 11 名涉朝鲜 IT 工作者加密洗钱相关人员
美国财政部表示，已制裁 10 名个人和 1 家实体，指其参与朝鲜政府运营的 IT 工作者计划，通过伪造身份进入合法企业任职，为朝鲜武器项目创收。财政部称，相关网络利用复杂加密货币交易、洗钱和 AI 工具转移数百万美元，其中两名俄罗斯公民被点名，多个以太坊和波场地址也被列入制裁名单。
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3天前
美国财政部制裁 10 人及 1 家实体，指向朝鲜 IT 工人欺诈与加密洗钱网络
美国财政部海外资产控制办公室宣布制裁 10 名个人和 1 家实体，称其涉及朝鲜 IT 工人冒充身份欺诈美国企业，并将所得收入用于朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。被点名对象包括两名俄罗斯籍人士，分别自 2024 年和 2025 年 1 月起协助完成约 350 万美元和近 200 万美元的加密货币兑换。另有一家设在俄罗斯、受朝鲜控制的实体 FFTDC 及其 6 名 IT 工人被列入制裁名单。
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9天前
意大利租车行被控充当黑手党地下银行，30 人落网涉加密洗钱
意大利米兰近郊一间租车行被检方指为光荣会与克莫拉共用的地下银行，涉嫌通过假发票、现金退款、跨境转账和交易所把毒品与逃税资金洗成加密货币。意大利财政警察在全国展开搜查，30 人遭羁押，查扣资产总值 2100 万欧元。案件还牵出执法与法院系统内部泄密，检方称该网络已在伦巴第运作约三年。
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9天前
哥伦比亚逮捕 8 名涉用加密货币为贩毒组织洗钱嫌疑人
据 Bitcoin.com 报道，哥伦比亚检察长办公室周三表示，在与美国情报部门协调下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密货币为贩毒组织洗钱的人员。行动在卡希卡、迈考、巴兰基亚和波哥大同步展开。美国两家联邦地区法院分别对相关嫌疑人提起指控，其中一名嫌疑人自 2018 年以来被指处理超过 4,200 万美元可疑加密货币交易。
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9天前
国际刑警组织协调 21 国行动，追回超 1.05 亿美元非法资金
国际刑警组织通报称，其于 2026 年 6 月 29 日至 8 月 31 日协调 21 国执法机构开展“塞伦盖蒂 III”行动，打击网络诈骗、勒索软件、商务邮件诈骗、在线诈骗和数字勒索。行动共逮捕 1462 名嫌疑人，捣毁 10909 个恶意网络，追回超过 1.05 亿美元非法资金，并确认 65929 名受害者。通报还披露了安哥拉非法加密货币挖矿案和尼日利亚涉加密货币洗钱的投资诈骗案细节。
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1个月前
美国制裁委内瑞拉帮派 ATM 盗领网络，7 个 TRON 钱包被点名
美国财政部海外资产控制办公室 9 月 30 日宣布，制裁委内瑞拉帮派阿拉瓜火车帮旗下 ATM 盗领网络的 10 个对象，并另行制裁一名帮派高层。财政部称，该网络通过恶意程序让美国境内 ATM 自动吐钞，再借助加密货币交易洗钱。制裁名单中，Prometheus 在内的 7 人被附上 TRON 链钱包地址；相关资产将被冻结，美国人原则上不得与其往来。
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