哥伦比亚逮捕 8 名涉用加密货币为贩毒组织洗钱嫌疑人

据 Bitcoin.com 报道，哥伦比亚检察长办公室周三宣布，在与美国情报部门协调下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密货币为贩毒组织洗钱的人员。

警方与军方在卡希卡、迈考、巴兰基亚和波哥大四地同步行动。其中，团伙头目吉列尔莫·卡尔皮奥·卡德纳斯，绰号「Gallo」，以及另外 7 人被捕。

美方披露的指控内容

美国波多黎各联邦地区法院指控，该团伙通过存款网络、加密代币和拆分小额交易（smurfing）等方式，掩盖毒资来源，并规避金融情报机构监测。

另一名嫌疑人纳西姆·奥尔法莱·巴斯克斯（Nassim Orfale Vasquez）在巴兰基亚被捕，已遭美国纽约南区联邦地区法院起诉。

IRS 披露的交易规模

据美国国税局（IRS）称，纳西姆·奥尔法莱·巴斯克斯自 2018 年以来处理了超过 4,200 万美元的可疑加密货币交易。当局目前正调查，哥伦比亚沿海地区是否存在规模更大的洗钱组织。