2个月前
SEC指控38家实体虚假申报Form ADV，冒充投资顾问诱导散户
SEC对38家实体提起诉讼，指控其在2025年至2026年提交的Form ADV文件中作出重大虚假陈述，伪装成美国投资顾问机构，以获取散户信任。这些实体涉嫌虚构办公地址、提供无效电话、伪造审计与SEC注册证书，部分还通过境外IP提交备案。SEC已移除其ERA备案，并寻求永久禁令和民事罚款。
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2个月前
CFTC结束对FTX两位联创执法案：两人均被禁交易5年
美国商品期货交易委员会披露，纽约南区联邦地区法院已向 Caroline Ellison 和 Gary Wang 签发补充同意令，正式解决针对两人的执法案件。两人仍需继续配合 CFTC 调查，且均被处以 5 年交易禁令。Ellison 另被处以 10 年注册禁令，Wang 被处以 8 年注册禁令。CFTC 表示，暂不寻求追加追缴款、返还非法所得或民事罚款。
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3个月前
美国判处加密洗钱案嫌犯70个月监禁，涉案盗币约2.63亿美元
美国司法部披露，22岁的加州居民 Evan Tangeman 因协助处理被盗加密资金被判70个月监禁。检方称相关犯罪团伙通过社交工程和入室盗窃等手段盗取约2.63亿美元。
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3个月前
Goliath Ventures CEO认罪：佛州2.5亿美元加密骗局曝光
Goliath Ventures首席执行官Delgado在佛州承认涉入加密诈骗，认定造成至少2.5亿美元损失。案卷显示，投资者转入资金至少4亿美元，大部分被用于向早期投资者付款和奢侈消费。
2010
3个月前
美国法院判法国籍男子8年监禁，涉4.7亿美元加密洗钱案
美国法院判处Maximilien de Hoop Cartier八年监禁，认定其通过无牌加密场外交易平台、空壳公司和美国银行账户洗白超4.7亿美元非法资金。
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3个月前
马来西亚严打偷电挖矿：查封1720台比特币矿机
马来西亚警方联合电力公司展开执法行动，在接获公众投诉后检查75处场所，发现其中30处涉及非法比特币挖矿及偷电，累计查扣1720台矿机。
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3个月前
SEC指控Cumberland DRW未注册交易20亿美元加密证券，监管风暴再起
美国SEC指控芝加哥公司Cumberland DRW LLC作为未注册交易商，处理超20亿美元的加密资产证券交易，违反联邦证券法。SEC寻求禁令、追缴及罚款，强调加密市场也不例外。
1980
3个月前
SEC指控比特币挖矿诈骗：挪用4850万美元投资者资金
美国SEC指控VBit Technologies创始人Danh C. Vo通过虚假比特币挖矿协议从6400名投资者处筹集9560万美元，其中4850万美元被挪用用于赌博和赠与，其已逃离美国。SEC寻求禁令、罚款等处罚。
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