东南亚诈骗园区
2026-09-09 02:21:23Odaily联手Bitrace拆解东南亚诈骗园区USDT洗钱链条
Odaily星球日报与区块链安全团队 Bitrace 联合发布调查,梳理东南亚诈骗园区从人口贩卖、非法查档、仿冒交易应用搭建,到引流精聊、卡接回 U 洗钱的完整链条。报道指出,USDT 已成为相关犯罪活动的核心结算工具。文中还披露了假矿池套利和假 DAPP 杀猪盘两类真实案例,并整理出 5 条面向普通人的防骗建议。
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Odaily星球日报与区块链安全团队 Bitrace 联合发布调查,梳理东南亚诈骗园区从人口贩卖、非法查档、仿冒交易应用搭建,到引流精聊、卡接回 U 洗钱的完整链条。报道指出,USDT 已成为相关犯罪活动的核心结算工具。文中还披露了假矿池套利和假 DAPP 杀猪盘两类真实案例,并整理出 5 条面向普通人的防骗建议。

Huione Guarantee持续出售Telegram频道与账号,显示其公开业务进一步收缩。但研究机构指出,相关USDT洗钱风险并未消失,而是向更分散、更难追踪的P2P与小型担保市场迁移。

Huione Guarantee持续出售Telegram账号与频道,连公开博彩聊天群也被拍卖。尽管核心业务遭打击,研究显示USDT洗钱活动并未消失,而是向更分散的P2P市场和小型托管服务转移。

阿根廷总统Milei推广的Libra代币在Solana上崩盘,引发对Solana的欺诈指控。Helius Labs CEO Mert Mumtaz力挺Solana,称批评者只是嫉妒其高活跃度,并强调所有生态系统都有投机行为。
