3个月前
巴西高等法院驳回嫌疑人释放请求 涉8.13亿雷亚尔洗钱案
巴西高等法院（STJ）驳回 Luccas 的释放请求，维持其在圣保罗州的羁押。该案涉及对 C&M Software 的大规模欺诈，嫌疑人被控非法访问清算系统，盗取约 8.13 亿雷亚尔（约合 1.6 亿美元）。资金被分散至近 300 个虚假账户，并通过多条区块链兑换成 BTC 和 USDT 洗钱。逮捕令已于 10 月底执行，涉及约 20 人。
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4个月前
暗杀川普枪手首出庭 三项联邦重罪最重终身监禁
31岁枪手Cole Tomas Allen因企图暗杀川普等三项联邦重罪首度出庭，若定罪最高面临终身监禁。检方披露其寄送威胁电邮，FBI局长Patel被排除目标名单。
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4个月前
中国检方建议将混币器使用纳入洗钱主观故意认定
中国最高人民检察院官方刊物刊发一篇研究文章，提出调整涉加密货币洗钱案件的侦查与起诉思路，包括将混币器、隐私币等使用情形作为洗钱故意的认定依据之一。文章还建议强化区块链链上证据采信、在提交交易链分析报告后调整举证责任，并推动建立涉案加密资产的全国性保管、估值和处置机制。
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4个月前
Samourai钱包开发者因隐私工具获刑5年，金融隐私权受争议
Samourai Wallet开发者Keonne Rodriguez因运营未注册汇款业务被判5年监禁，同案开发者明日宣判。此案引发关于加密货币隐私工具合法性的激烈辩论。
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