国家外汇管理局

国家外汇管理局

2026-08-02 08:30:12

国家外汇管理局提出用 AI 与大数据强化外汇监管

国家外汇管理局以视频形式召开2026年下半年外汇管理工作交流会，部署下半年重点工作。会议提出加强和完善外汇领域监管，推进《外汇管理条例》修订，并运用人工智能、大数据等新技术提升外汇监管能力。同时，监管部门还将加强外汇市场交易行为监管，打击非法跨境金融活动，推进“数字外管”“安全外管”建设，并加快“智慧外管”应用场景探索。

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虚拟币非法换汇

2026-07-01 03:21:39

上海检方破获超2亿元虚拟币跨境对敲非法换汇案，主犯李某等5人获刑

上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等5人分别被判处有期徒刑六年至二年六个月不等，并处罚金。案件揭示Z公司利用虚拟币“对敲”模式，通过境外注册、境内设点，以私人银行名义包装，为客户提供非法换汇服务，全程无真实资金跨境。国家外汇管理局在监测中发现线索，通过行刑衔接机制移送公安机关，9名嫌疑人中有2人主动投案。

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