澳洲金融情资机构 AUSTRAC 表示，过去一年已取消、暂停或拒绝续期 45 家加密与汇款业者注册，理由包括停业、破产、未申报重大变更、注册信息错误以及洗钱和资恐风险。GetCoins 因涉及加密投资诈骗被点名撤销注册，Western Union 也已被立案调查，Cryptolink 的加密 ATM 网络则遭暂停营运。

美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，针对涉及加密货币和网络投资诈骗的诈骗中心展开行动。美国司法部称，双方将共享有组织犯罪情报、开展平行调查，并协商具体案件起诉管辖权。该联盟延续美国此前的“诈骗中心打击工作组”，FBI 接报损失也从 2023 年的 45.7 亿美元升至 2025 年的 86.5 亿美元。

Bybit 已向美国哥伦比亚特区联邦地区法院起诉朝鲜、其侦察总局及 Lazarus Group，追索 2025 年 2 月被盗的约 15 亿美元加密资产。法院已批准初步临时限制令，并对部分由身份不明被告持有的涉案资产发布初步禁令。按现有披露，追回与冻结资产合计约 7890 万美元，仅占被盗总额约 5%，大部分资金已在跨链、混币和场外渠道中脱离追踪。

币安已采用一项新政策，将多数外国执法机构的请求转至阿联酋及司法协助条约流程处理，导致用户数据访问速度放缓。欧洲调查人员和美国检方称，这让追踪诈骗者、打击洗钱以及快速冻结或扣押资产变得更难。币安表示，涉及儿童性虐待、恐怖主义或迫在眉睫生命威胁的案件，仍会直接回应。公司同时称，自己并未减少与监管和执法机构的合作。

链上数据显示，Tether过去30天在370个地址冻结超5.14亿美元USDT，其中多数位于Tron。BlockSec称，2025年其已拉黑4163个地址，累计冻结12.6亿美元。

彭博社基于采访记录、游说档案与法庭文件称，在《GENIUS 法案》谈判期间，Howard Lutnick 与 Bo Hines先后在幕后推动弱化部分监管约束，最终条文被指多处有利于 Tether。报道还梳理了 Tether 在 18 个月内与 Cantor Fitzgerald、Rumble 及 Hines、Lutnick 家族相关安排，并指出法案中的“对等监管”“DeFi 责任边界”和三年宽限期，或让核心代币 USDT 长期处于美国直接监管之外。

币安发布2025年安全与合规报告，全年协助追回1.31亿美元非法资金，处理超7.1万执法请求；为用户追回1280万美元，封锁3.6万恶意地址；AI系统每日发出9600次实时警告，平台非法交易占比仅0.007%。

土耳其当局要求Tether冻结5.44亿美元USDT，涉及非法赌博与洗钱案。CEO Ardoino称与执法部门合作合规。Tether累计协助超过1800起调查，冻结34亿美元。