特定金融信息法

韩国

2026-08-13 03:53:43

韩国再收紧海外加密转账：部分平台与个人钱包转账或需验明身份及资金用途

韩国自 Bybit、OKX 等海外交易 App 在 Google Play 下架后，继续收紧向海外平台转移加密资产的流程。新规要求交易平台按海外平台风险等级决定是否放行转账，部分转账或需证明账户本人所有并说明资金用途，单笔 1,000 万韩元以上交易纳入可疑交易监控，规定公布六个月后实施。

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韩国

2026-08-13 03:54:02

韩国收紧向海外转移加密资产：部分转账需自证账户、说明交易目的与资金来源

韩国在 Bybit、OKX 等海外 CEX 应用从当地 Google Play 下架后，进一步收紧向海外平台转移加密资产的流程。根据《特定金融信息法》施行令修正案，交易平台需按海外平台风险等级决定是否放行转账；部分转账或需证明账户为本人所有，并说明交易目的与资金来源，信息不足可延迟或拒绝。单笔达到 1,000 万韩元以上的相关交易将纳入交易所可疑交易监控，规定公布六个月后实施。

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韩国

2026-08-11 05:36:54

韩国《特定金融信息法》施行令修订案获通过，Travel Rule 取消金额门槛

韩国 FIU 宣布《特定金融信息法》施行令修订案获国务会议通过。交易所大股东资质审查将更严，负债率不得高于 200%；Travel Rule 金额门槛取消，覆盖所有转账。海外交易按风险分级管控，部分条款 8 月 20 日生效。

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韩国

2026-07-30 03:05:56

韩国议员提修法：可冻结可疑虚拟资产账户支付

据 Digital Asset 报道，韩国国民力量党议员 Kim Sang-hoon 等 15 人于 7 月 28 日提出《特定金融信息法》修正案。草案允许金融当局针对涉嫌用于非法资产转移的虚拟资产账户要求停止支付，期限为 30 天，可延长一次。若未执行相关要求，最高可处 1 亿韩元罚款。法案拟在公布 6 个月后生效。

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韩国

2026-06-05 05:00:50

韩国FIU调整《特定金融信息法》修订案：取消1000万韩元以上虚拟资产强制报告

韩国金融情报院（FIU）取消超过1000万韩元的虚拟资产转移强制报告义务，改为由交易所自行建立风险管理体系。同时，Travel Rule适用范围扩大至所有金额，高风险交易认证改为按需执行，小型企业负债率申报获一年宽限期，并允许使用境外云服务。修订案将于2026年8月20日施行。

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