据 CoinPost 报道，日本金融厅于 8 月 6 日联合警察厅，正式要求日本虚拟货币等交易业协会推动交易所落实 11 项防诈措施，覆盖所有规模的平台。新要求聚焦提现地址预先登记、身份核验、提现限制、异常交易监控及与警方的信息共享，以应对经由社交平台实施的投资诱导诈骗和“杀猪盘”案件上升。

日本金融厅与警察厅近日联合向JVCEA发函，提出11项反欺诈要求，涵盖提币地址事先登记、强化交易监控、开户核验身份证明，以及入金或购币后设提款限制。此举针对社媒投资诈骗与“杀猪盘”日益猖獗的现状，金融厅建议按风险等级设提款上限、遇可疑交易即冻结，并已设立“加密资产与稳定币科”。

韩国一股东团体于 8 月 5 日表示，已就三星电子和 SK 海力士 CEO 涉嫌违反股东信任提起刑事诉讼，案件已分别移交京畿南部地方警察厅相关搜查部门。该团体称，相关高管在未充分审查劳资协议情况下同意支付奖金，并建立了不合理消耗公司资产的支付机制。

据《每日邮报》报道，伦敦内城刑事法院已就一起针对两名法国加密货币富豪的绑架勒索案作出裁决。两名受害者在伦敦访问期间被团伙伏击并被非法关押逾 52 小时，期间遭受多种酷刑，并被迫转账 3 万美元加密货币。Gerson Borges 与 Mohamed Osman 被裁定共谋勒索罪及非法拘禁罪成立，另外 3 人被裁定非法拘禁罪成立，幕后主谋 Ibrahim Mohamed 仍在逃。

韩国警方已对国内 Polymarket 用户展开全国调查，重点审查相关预测合约是否触犯赌博法。若被认定违法，涉事者最高可能面临1000万韩元罚款。

据调查，Polymarket通过首席营销官个人账户向网红支付至少35万美元，相关推广未按FTC要求披露付费关系。平台同时面临韩国用户调查和美国监管起诉。

韩国第二大交易所Bithumb执行长李在元被警方列为贿赂嫌疑人，涉嫌通过雇佣国会议员金炳基的儿子和助手，换取后者在国会打压竞争对手Upbit。警方已展开调查。

英国金融行为监管局联合HMRC及警方突击搜查伦敦8处涉嫌非法P2P加密交易场所，发出停止令，证据用于刑事调查。这是FCA首次针对P2P交易的执法行动。