美国司法部称，一名 22 岁新加坡男子已于 9 月 8 日在华盛顿特区联邦地区法院就参与敲诈勒索阴谋认罪。检方指控其在 2023 年 10 月至 2025 年 5 月期间领导国际网络犯罪集团，通过社会工程学手段窃取并洗钱超过 2.45 亿美元加密货币，其中包括 2024 年 8 月从华盛顿特区一名受害者处骗取逾 4100 枚比特币。该案共有 18 名被告，此人为第 11 位认罪者，最高面临 20 年监禁。

22 岁新加坡籍被告 Malone Lam 已在华盛顿特区联邦地区法院承认一项 RICO 共谋罪，涉及 2024 年 8 月针对一名早期比特币持有者的社工攻击案。受害者在冒充 Google 和 Gemini 客服的电话诱骗下，被盗走 4100 枚比特币，案发时价值约 2.45 亿至 2.63 亿美元。检方称，这是美国首批适用反黑 RICO 法案的大型加密犯罪案件之一，Lam 同意交出多辆豪车，量刑前听证会定于 2026 年 12 月 8 日举行。

Malone Lam 预计将于周二在联邦法院出席认罪听证，案件涉及一宗被指控的 2.3 亿美元比特币盗窃案。检方称，他于 2024 年 8 月带领一个 18 人团伙，通过社会工程手段从一名华盛顿特区投资者处获取超过 4100 枚比特币，并将所得资金用于购买汽车、豪宅、私人飞机及俱乐部消费。若认罪，他将成为该案第 11 名认罪被告。

过去 24 小时，加密市场与科技、监管、链上安全消息密集出现。韩国券商称三星电子和 SK 海力士内存库存已不足 10 天，亨特·拜登拟在 Base 推出 Meme 币 LAPTOP；比特币在油价走高背景下跌近 1% 至 79,700 美元，现货 ETF 则继续录得净流入。与此同时，Liquid Network、Coldcard、Rocket 等事件推动市场把注意力重新放回基础设施安全与资金流向。

2024年8月，一伙年轻加密诈骗团伙通过冒充Google及Gemini工作人员，骗取用户访问权限和验证码，窃取超4100枚BTC（约2.4亿美元）。主谋Malone Lam（22岁，新加坡）得手后大肆消费，包括一晚夜店开支56.9万美元。团伙因暴露IP被警方锁定，18名被告被起诉，Lam预计本周二出席认罪听证。

Techub 援引 New York Post 报道称，格鲁吉亚比特币投资者 Giorgi Bachiashvili 于 8 月中旬以 5150 万美元卖出迈阿密豪宅，房产挂牌 11 天后成交。Bachiashvili 曾任格鲁吉亚前总理 Bidzina Ivanishvili 的助手，此前因被控挪用加密货币于 2025 年 3 月被缺席判处 11 年监禁，后在阿布扎比被绑架回格鲁吉亚，经认罪协商后于今年 2 月获释，目前下落不明。

据《旧金山标准报》报道，一处位于加州 Hillsborough、成交价 7000 万美元的 12 英亩豪宅，实际买家可能是 31 岁的 xAI 联合创始人吴宇怀。房产登记买家显示为 Daikon no Hana Capital LLC，但交易经纪人与律师相关记录使外界将吴宇怀与这笔交易联系起来。该交易也是今年迄今北加州金额最高的住宅交易。

美国商品期货交易委员会起诉佛罗里达州公司 Goliath Ventures 及其首席执行官 Christopher Delgado，指控其自 2022 年 11 月至 2026 年 2 月以 DeFi 流动性池投资名义募集至少 3.97 亿美元，却未将任何资金投入相关池子。起诉书称，约 1600 名客户资金被挪用，其中约 8700 万美元用于向其他客户支付，约 1.74 亿美元流向公司董事和员工，至少 4800 万美元被 Delgado 用于豪宅、车辆和珠宝。此前，Delgado 已在联邦刑事案件中就电信欺诈共谋、电信欺诈和洗钱认罪。