美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于周四宣布，对柬埔寨参议员郭安（Kok An）及另外28名个人实施制裁，原因是其被指在柬埔寨境内运营诈骗中心。这些中心被美国政府认定与“杀猪盘”诈骗活动有关，长期针对受害者实施诱导性金融诈骗，并造成巨额损失。
根据美国财政部公告，这类诈骗中心已从美国公民手中骗取了数十亿美元资金。所谓“杀猪盘”，通常是诈骗者通过社交媒体、通讯软件等渠道，与受害者建立长时间联系，以朋友、恋爱对象或商业伙伴等身份逐步获取信任，随后再诱导受害者将资金投入虚假的投资或加密货币交易平台中，最终卷走资金。
美国加大对东南亚诈骗网络打击力度
此次制裁显示，美国正在进一步强化对东南亚跨境诈骗网络的金融和执法打击。除OFAC制裁外，美国司法部（DOJ）旗下的诈骗中心打击工作组（Scam Center Strike Force）也同步宣布，已查封一个与人口贩运相关的社交媒体平台，并没收503个与加密货币诈骗有关的欺诈网站域名。
美国财政部表示，该工作组已协调美国多个执法机构的探员和检察官，对最严重的诈骗中心及其领导者展开调查、破坏和起诉，重点区域包括缅甸、柬埔寨和老挝。这一表态意味着，针对东南亚诈骗产业链的打击已不仅停留在单一案件层面，而是逐渐转向系统性清剿。
美国财政部估计，仅在一年时间内，来自东南亚地区的诈骗活动就令美国民众损失至少100亿美元。这一数字凸显了相关犯罪网络的规模，也反映出加密资产、社交平台和跨境支付工具正在被诈骗团伙高频利用。
“杀猪盘”如何借加密平台实施诈骗
从作案模式来看，“杀猪盘”并非传统意义上的一次性骗术，而是一种高度依赖长期心理操控的犯罪形式。诈骗者往往先花费数周、数月，甚至更长时间与目标建立联系，通过日常聊天、情感陪伴或虚构投资成功案例，逐步降低受害者戒心。
当信任形成后，受害者会被引导至伪装成正规加密货币交易所或投资平台的网站，进行所谓的“充值”或“投资”。这些平台通常拥有看似专业的页面设计、虚假的盈利记录，甚至会在早期允许小额提现，以增强可信度。一旦受害者追加大额资金，平台便会以“账户异常”“缴税解锁”“补充保证金”等理由继续索款，最终无法提现。
对于加密市场而言，这类诈骗的危害不仅在于直接资金损失，更在于其持续侵蚀普通投资者对数字资产行业的信任。尤其是在加密货币被频繁作为转移和清洗资金的工具时，监管机构往往会对交易平台、钱包服务商以及相关基础设施提出更高的合规要求。
美国司法部已判处相关主犯20年监禁
在刑事执法层面，美国司法部近期也披露了相关案件进展。2026年2月，美国加州联邦法院判处Daren Li20年监禁，并附加3年监督释放，原因是其参与“杀猪盘”及其他欺诈活动。
根据司法部披露，Li与至少8名同伙共同建立了多个欺诈域名，并将这些网站包装成合法的加密货币交易平台和交易所，再通过社交媒体平台和即时通讯应用向潜在受害者进行推广。当受害者在情感和信任层面被充分“养熟”后，诈骗者便诱导其向这些虚假交易平台存入资金。
美国司法部指出，Li及其同伙通过这类诈骗平台共计骗取受害者7300万美元。这一案件表明，美国监管和司法体系已开始从金融制裁、资产查封到刑事定罪多线并进，逐步形成对加密诈骗产业链的全面围堵。
对加密行业与投资者意味着什么
从市场影响看，OFAC此次制裁再次释放出明确信号：凡是涉及跨境诈骗、人口贩运和加密洗钱的个人与实体，都可能成为美国金融制裁的对象。对于加密行业参与者来说，合规筛查、地址监控、可疑交易识别和客户尽职调查的重要性将进一步上升。
与此同时，普通投资者面临的安全挑战也在加剧。数据显示，2026年第一季度，诈骗和黑客攻击造成的总损失已达到4.82亿美元。在此背景下，任何承诺“高收益、低风险”、依赖私人聊天关系推进投资，或要求将资金转入陌生平台的钱包地址与网站，都应被视为高风险信号。
整体来看，美国此次针对柬埔寨相关人员的制裁，不仅是一次单独的政策行动，更可能成为未来全球联手打击加密诈骗的重要缩影。随着执法协作深化，东南亚诈骗网络面临的压力将持续增加，而加密行业也将在更严厉的反诈骗与反洗钱框架下运行。