区块链分析公司 Chainalysis 于本周一（2026 年 6 月 29 日）发布了一份关于区块链分析工作的标准化方案，旨在为调查人员追踪交易、识别地址集群提供统一标准。该公司首席科学家 Jacob Illum 表示，该方案的目标是为执法人员和检察官提供数据可用性方面的保证，确保链上证据在法庭上具备可采纳性。
核心框架：围绕“集群”概念的两层归因结构
方案主要围绕“集群”概念展开。Chainalysis 将集群拆解为“钱包片段”等更细的组成单元，并提出两层归因结构：第一层定义结构性图谱，即基于交易行为和链上交互模式构建地址之间的关联网络；第二层评估该图谱的置信度，给出该关联属于同一实体控制的可能性评分。这种分层设计既保留了链上数据的客观性，又通过置信度指标为执法部门提供了适用性判断依据。
Illum 强调，调查人员通常无法获取私钥，因此只能依赖链上数据来判断多个地址是否由同一实体控制。Chainalysis 的方案通过公开的交易记录和地址间交互模式，利用图论和统计方法构建实体簇，为缺乏直接证据的链上调查提供了可行路径。
司法背书：Bitcoin Fog 案的启示
Chainalysis 此次方案的制定参考了美国司法部对 Bitcoin Fog 联合创始人 Roman Sterlingov 一案的审判经验。在该案中，控方主要依赖 Chainalysis 的 Reactor 工具进行分析取证，被告方曾质疑该工具的严谨性。法官为此举行了专门听证，最终裁定 Chainalysis 的方法可靠性获得了充分证据支持，React 工具产出的链上分析结果可作为有效司法证据。这一先例为标准化方案提供了法律层面的参考，也促使 Chainalysis 将其分析方法系统化、可复现化，以应对未来更多司法挑战。
技术局限与监管协作
尽管方案在实体关联层面取得进展，Illum 同时坦诚其分析方法存在固有局限：Chainalysis 只能将资金流向追踪至交易所、托管钱包等机构实体，无法直接确认每个地址背后的具体自然人身份。后续仍需执法机构通过传票、法院命令等传统手段从托管方获取用户信息，才能完成完整证据链。因此，该方案本质上是提升链上透明度的中间工具，而非终点。
业界普遍认为，Chainalysis 此举有望推动区块链取证领域的标准化进程，为全球监管机构提供更可靠的数据基础，同时也会促进加密货币行业自我合规管理。然而，方案对隐私币、混币器等复杂场景的处理能力尚未详细说明，未来仍需进一步技术迭代。