FTX破产信托对Genesis Digital提起11.5亿美元诉讼
FTX破产信托（FTX Bankruptcy Trust）已对比特币矿企Genesis Digital Assets提起11.5亿美元的诉讼，这是FTX破产后资产追回行动中规模最大的“追回诉讼”之一。诉讼指控Genesis Digital及其联合创始人在2021年至2022年间，从Sam Bankman-Fried（SBF）旗下的Alameda Research接收了超过10亿美元的欺诈性转账。
“对FTX客户造成巨大损害”
信托称，这些投资以“离谱的高价”进行，且对FTX的业务几乎没有价值，而当时FTX已经资不抵债。文件显示：“2021年8月至2022年4月期间，Bankman-Fried促使Alameda以离谱的高价购买了比特币矿企GDA的多批股份。虽然购买股份的资金来自FTX集团，但只有Alameda（以及拥有Alameda 90%股份的Bankman-Fried）获利，这对FTX.com的客户和其他债权人造成了巨大损害。”根据美国破产法，信托有权发起“撤销诉讼”，追回公司在破产前不当转移的资金。
这笔诉讼的规模突显了FTX资产追回行动的力度——自2022年FTX倒闭以来，这已成为美国破产史上规模最大、最复杂的追款行动之一。文件指出，大部分资金来自FTX.com的客户存款，这些资金被转入Alameda Research，然后转投至Genesis Digital。
投资背景：哈萨克斯坦矿企的政治关联与风险
信托称，Genesis Digital的联合创始人Rashit Makhat和Marco Krohn个人从中获利，向Alameda出售了价值超过5.5亿美元的自身股份。诉讼将Genesis Digital描述为一家与哈萨克斯坦政界有联系的矿企，曾利用该国廉价电力和前总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的优待政策。但到2021年底，由于矿企大量涌入，哈萨克斯坦电网承受压力，新税收、停电和社会动荡冲击了该行业。
诉讼声称，尽管存在这些明显风险——包括未经审计的财务状况、洗钱担忧以及其他投资者缺乏兴趣——Bankman-Fried仍坚持进行大规模投资。信托在文件中称：“Genesis Digital是Bankman-Fried将混用和挪用的资金进行的最鲁莽的投资之一。”
SBF的刑事定罪与案件后续
此案发生之际，Bankman-Fried因FTX倒闭涉及的七项刑事罪名（包括欺诈和共谋）已被判25年监禁。FTX破产信托将继续通过诉讼追回资产，以偿还债权人。