FTX破产信托近日向比特币挖矿公司Genesis Digital Assets提起一项11.5亿美元的诉讼，指控该公司及其联合创始人在FTX倒闭前通过欺诈性转移获得了大量资金。这是FTX资产追回行动中规模最大的"回索"诉讼之一，旨在收回在2022年交易所崩盘中损失的资金。
对FTX客户的‘巨大损害’
诉状称，Genesis Digital及其联合创始人Rashit Makhat和Marco Krohn在2021年8月至2022年4月期间，从Sam Bankman-Fried控制的Alameda Research获得了超过10亿美元的欺诈性转移。信托方指出，这些投资以"离谱的高价"进行，对当时已资不抵债的FTX业务几乎没有任何价值，却极大损害了FTX.com的客户和其他债权人。根据美国破产法，信托有权提起"撤销诉讼"，追回公司申请破产前不当转移的资金。
诉讼细节：客户资金流向与个人获益
据文件披露，大部分资金来自FTX.com上的客户存款，这些资金被转入Alameda Research，然后直接汇入Genesis Digital。信托声称，Genesis Digital的联合创始人Makhat和Krohn在此期间向Alameda出售了价值超过5.5亿美元的个人股份，从中直接获益。Bloomberg报道称，尽管存在未经审计的财务报表、洗钱担忧以及缺乏其他投资者兴趣等明显风险，Bankman-Fried仍然推进了这些高额投资。
诉状描述Genesis Digital是一家在哈萨克斯坦拥有政治关联的矿企，曾利用该国廉价电力和前总统Nursultan Nazarbayev给予的优惠待遇。但到2021年底，哈萨克斯坦的电网因矿工大量涌入而承压，新税收、停电和社会动荡使该行业陷入不稳定。尽管如此，Bankman-Fried仍将混合挪用来的资金投入Genesis Digital，信托称这是"他最鲁莽的投资之一"。
法律后果与时间线
这起案件发生时，Bankman-Fried因与FTX崩盘相关的欺诈和共谋等七项刑事罪名被判25年监禁。FTX破产信托目前正在进行一系列资产追回诉讼，以最大限度地赔偿受害客户。Genesis Digital作为比特币挖矿领域的重要参与者，此次诉讼可能对其运营和声誉产生深远影响。