诈骗手法：冒充伊朗当局索要比特币过境费
近日，希腊海上风险咨询公司MARISKS发出警报：诈骗分子正针对霍尔木兹海峡的滞留船只实施精准诈骗。他们假冒伊朗官方机构，向船东发送消息，声称可以安排安全通过这一关键海上通道，但需以比特币或泰达币（USDT）支付过境费。美伊紧张局势已导致这条全球最关键的能源走廊严重受阻——该海峡一度承担全球约五分之一的石油和液化天然气运输，如今军事活动和限制措施使得数百艘船只在海峡西部停滞，约两万名海员受到影响。
MARISKS表示，诈骗邮件要求公司向“伊朗安全部门”提交船舶文件进行审查，随后会设定以比特币或USDT支付的过境费用。发件人声称，一旦付费，船只即可按预定时间顺利通过，不受任何干扰。MARISKS已发现至少一艘船只可能落入陷阱——该船试图驶离海峡时遭到炮击，虽无法完全确认与诈骗的关联，但高度可疑。路透社记者无法核实哪些公司收到了这些信息。
真实背景：伊朗确实计划用比特币收取过境费
就在本月早些时候，伊朗曾被曝计划要求所有通过霍尔木兹海峡的船只以比特币支付过境费，以此连接全球最关键的能源走廊。这项政策会在船只过境前发出付款请求，并要求在短时间内以比特币结算——目的是绕过传统金融系统，同时在美国-伊朗停火期间保持对海峡通行的控制权。不过，MARISKS强调，近期出现的付费通知与伊朗官方无关，是纯粹的诈骗行为。
安全分析师警告，无论真假，任何涉及伊朗的比特币支付请求都带有法律和金融风险。即使资金最终未流向受制裁实体，公司仍可能因违反与伊朗相关的制裁法规而面临暴露风险。航运企业在收到类似通知时，必须通过官方渠道核实，切勿轻信邮件或即时通讯中的付款要求。
总结：警惕双重陷阱，保护资产与合规
霍尔木兹海峡当前的地缘政治紧张局势为诈骗分子创造了“完美风暴”。一方面，滞留船只的船东急于寻找通行办法，容易轻信所谓“内部渠道”；另一方面，伊朗真实存在的加密货币过境费计划让诈骗更具迷惑性。建议航运公司在处理任何过境付费请求时：1) 联系伊朗官方认可的航运代理或本国使馆确认；2) 绝不向非授权账户支付比特币或USDT；3) 保留所有通信记录以备法律追责。在加密货币世界中，核实永远比信任更重要。