参议员Blumenthal要求司法部和FinCEN更新币安监督进展
据《财富》报道，康涅狄格州民主党参议员Richard Blumenthal已致信美国司法部和金融犯罪执法网络（FinCEN），要求更新负责监督币安（Binance）的监督员状态。Blumenthal对币安的合规计划以及反洗钱管控薄弱表示担忧。他在信中引用了有关伊朗关联加密资金流动的报道，并质疑币安的监督架构是否按预期运作。
作为2023年就制裁和洗钱违规达成的和解协议的一部分，币安同意支付43亿美元罚款，并接受两名独立监督员——一名向司法部汇报，另一名向FinCEN汇报——自2024年起监督其合规改革。参议员的质询源于媒体报道称，币安内部调查人员在标记出超过10亿美元与伊朗钱包相关的交易后被解雇，币安对此予以否认。这一事件发生之际，联邦监督机制正面临效能和成本的批评，有报道称司法部已重新考虑或暂停了一些企业监督项目。
多名民主党参议员呼吁司法部和财政部对币安展开全面调查
今年早些时候，由参议员Mark Warner牵头、Elizabeth Warren（排名成员）以及Chris Van Hollen、Jack Reed、Catherine Cortez Masto、Tina Smith、Raphael Warnock、Andy Kim、Ruben Gallego、Lisa Blunt Rochester和Angela Alsobrooks共同签署的一封信中，多名美国参议员呼吁对币安的制裁合规和反洗钱控制进行“迅速、全面的审查”。与Blumenthal的调查类似，这封信援引内部合规调查结果，称发现了约17亿美元与伊朗行为体相关的加密交易。
参议员们指出，一个案例涉及币安的一家供应商涉嫌促成12亿美元与伊朗关联实体的转账。该信还称，伊朗用户访问了超过1500个币安账户，且该平台可能被俄罗斯行为体用于规避制裁。议员们进一步担忧，标记可疑活动的员工被解雇，币安对执法请求的响应也变得不那么积极，这可能会削弱其在2023年认罪协议下的义务。
币安此前已承认联邦违规，涉及违反制裁和反洗钱失败，同意支付超过40亿美元罚款，并承诺在美国监督下进行广泛的合规改革，包括增强KYC（了解你的客户）和制裁筛选系统。参议员们认为，最新指控对改革是否得到有效实施和持续提出了严重质疑，并警告允许此类资金流动将违反币安对财政部外国资产控制办公室（OFAC）的承诺。