杀猪盘骗局细节
美国纽约东区联邦地区法院公布的起诉书显示，陈志及其同谋通过社交媒体和即时通讯应用建立信任，诱骗全球受害者将资金存入虚假加密货币投资平台。这种被称为“杀猪盘”的骗局通常持续数月，受害者被说服投入资金后便无法提现。该网络据称在柬埔寨的武装“诈骗园区”内运作，工人被强迫或胁迫参与运营。
检方指控，该组织通过空壳公司、房地产、赌博、性敲诈以及亚洲和美国的比特币矿场等手段，清洗了数十亿美元的非法收益。美国政府正式指控陈志的网络通过多个数字钱包转移和隐藏了至少12.7万枚比特币，价值数十亿美元。有分析认为，这些比特币可能源于2020年的一起盗窃案，与“路边”矿场有关，且自那以后一直处于闲置状态。美国司法部确认这些资金已被美国控制，但未说明回收或转移方式。若属实，美国政府持有的比特币总量将增至325,283枚，价值超过370亿美元。
2025年3月，特朗普总统签署行政令，创建战略比特币储备和美国数字资产库存，以集中管理政府持有的加密货币。该储备包括当时没收的140亿美元比特币，将作为价值储存手段而非出售。理论上，这12.7万枚比特币若加入储备，也将保留不动。
大规模腐败与滥用
起诉书还描述了该企业背后的腐败和暴力网络，包括向外国官员行贿、威胁和身体虐待，以维持对工人的控制并保护组织。陈志面临电汇欺诈共谋和洗钱共谋等指控，每项罪名都可能被判处数十年监禁。检方要求没收涉案的比特币、其他加密货币以及相关资产。
英国外交、联邦与发展办公室（FCDO）协调了对陈志、Prince Holding集团及关键同伙的平行制裁，与美国行动保持一致。
额外洗钱制裁与细节
除没收比特币外，美国财政部还根据最终规则，将柬埔寨金融服务集团Huione Group从美国银行系统中剔除。该集团据称为朝鲜黑客和东南亚诈骗网络清洗了数十亿美元的虚拟货币，其中包括至少3亿美元的其他网络犯罪收益。OFAC的制裁针对Prince Group TCO相关的146个实体和个人，包括空壳公司、房地产公司、银行以及柬埔寨和帕劳的豪华度假村运营商。制裁还扩大到帕劳的Rose Wang等协助者，她曾帮助陈志在海外建立商业运营，包括在Ngerbelas岛获得一处豪华度假村的99年租约。此次美英协调行动是此前财政部和FinCEN打击东南亚网络犯罪分子行动的延续，包括对缅甸和柬埔寨运营商以及朝鲜洗钱网络的制裁。