美国弗吉尼亚州东区联邦法院公开的刑事投诉文件显示，前 FBI 监督特别探员 Patrick Steven Yaroch 被控利用办案权限记下助记词，从 FBI 正在监控的相关加密账户中转走近 100 万美元资产，并将部分资金存入 Kraken 和 Suilend。调查材料还显示，他曾向 ChatGPT 询问如何处理这笔钱、规划赴欧洲生活，并预订了 2026 年 9 月前往葡萄牙的机票。Yaroch 已于 2026 年 7 月底自我报告，随后被 FBI 解雇并遭逮捕，案件仍在审理中。

BlockBeats援引红星新闻消息称，太子集团核心人物胡小伟已于 7 月 29 日离开日本并被遣送至美国，FBI已与其接触，后续调查将在美国展开。报道提到，胡小伟今年 6 月因涉嫌违反日本《出入境管理及难民认定法》被捕，7 月 24 日被日本检方提起简易诉讼并处罚款约合人民币 10 万元。消息还称，胡小伟、胡晏铭、胡石及陈小二系同一人。

美国消费者联合会发布报告称，加密货币相关诈骗和网络犯罪占美国全部诈骗与网络犯罪损失的一半以上，2025 年估算损失达到 807 亿美元。该机构依据 FBI 去年记录的 113.7 亿美元加密诈骗损失，并按 2017 年司法统计局关于报案率仅 14% 的调查采用 7.1 倍系数推算。报告还显示，投资诈骗是最大类别，60 岁以上美国人仅加密诈骗损失就达 44 亿美元。

PANews 7 月 27 日日报汇总多项市场与监管动态。长鑫科技科创板上市首日收涨 465.82%，成交额 1411.87 亿元，市值 3.28 万亿元，登顶 A 股总市值榜。韩国谷歌 Play 商店至少禁装 29 家海外加密交易所 App，CFTC则就事件合约自我认证发布新指引。链上方面，两笔大额 ETH 买入分别达到 9046.17 枚和 25425 枚，WEMIX 则披露合约所有权被入侵并增发超 522 万枚代币。

Odaily援引财新网消息称，柬埔寨太子集团创始人陈志在被押解回国半年后，已于 7 月 6 日被正式批准逮捕。与此前押解回国时相比，其涉嫌罪名减少了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，新增侵犯著作权和故意伤害罪。公安部今年 1 月曾通报，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营等多项犯罪。

BlockBeats 报道，7 月 27 日消息显示，被从柬埔寨押解回国半年后，柬埔寨太子集团创始人陈志已于 7 月 6 日被正式批准逮捕。与押解回国时相比，其涉嫌罪名减少了掩饰隐瞒犯罪所得罪，新增侵犯著作权和故意伤害罪。公安部此前通报称，陈志为重大跨境赌诈犯罪集团头目，于 2026 年 1 月 7 日自柬埔寨金边被押解回国。

OCCRP与《卫报》调查称，WLFI合作方AB Network曾参与东帝汶区块链度假村项目，相关开发公司股东中有人后被美国制裁。AB与WLFI均否认与受制裁方存在法律或资金关联。

联合国毒品和犯罪问题办公室在最新报告中指出，东南亚诈骗产业已演变为跨国、相互连接的犯罪经济体。报告估算，2025 年东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰相关诈骗损失合计达到 883 亿至 1141 亿美元，其中大量资金经由加密货币在链上洗白。报告还提到，至少 80 个国家人员出现在诈骗园区内，生成式 AI、深度伪造、恶意广告和卫星互联网正改变犯罪运作方式。