美国南达科他州加密投资人被控涉 2000 万美元庞氏骗局

据 BlockBeats 7 月 18 日消息，美国联邦大陪审团已起诉南达科他州苏福尔斯 43 岁加密投资人 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗及严重身份盗窃等共 29 项罪名，涉案金额约 2000 万美元，受害者为南达科他州和明尼苏达州的数十名投资者。

检方称，Wiener 通过其控制的 8 家实体公司，以虚假陈述诱导投资者投入资金及加密资产，随后借助银行和加密货币交易所转移资金来源，并将部分资金用于个人消费。按照检方说法，当投资者要求赎回资金或新资金枯竭时，他会继续招募新投资者，并以新资金偿付旧投资者，涉嫌实施庞氏骗局。

检方还指控，Wiener 于 2025 年 4 月通过伪造文件、通信记录及盗用他人身份信息，骗取一家银行 100 万美元授信额度。

目前，Wiener 已对全部指控表示不认罪，并获保释候审。案件将于 9 月 15 日开庭审理。

根据美国法律，电信诈骗和洗钱罪最高可判 20 年监禁，银行诈骗罪最高可判 30 年监禁，严重身份盗窃罪还将面临连续执行的至少 2 年强制刑期。