8 月 24 日，美国财政部启动针对伊朗的“经济驱逐行动”，扩大对伊朗的二级制裁范围，覆盖航空、加密货币、黄金、航运和科技五个领域，目标是切断维系伊朗政权及伊斯兰革命卫队的经济命脉。财政部将近 60 个涉伊实体、个人及船舶列入制裁清单，并称这些对象协助伊朗获取核技术、石油收入以及开展网络行动。
美国财政部在公告中披露，伊朗正通过加密货币规避制裁、以黄金对冲通胀、借助航空网络运输武器和资金，并通过航运网络非法运输石油。财政部据此依据第 13902 号行政令，把伊朗经济中的五个关键行业纳入二级制裁范围，作为此前已覆盖金融和石油石化行业制裁的补充。
五个被纳入制裁的关键行业
在数字资产方面，美方认定伊朗正越来越多地使用加密货币规避制裁，尤其涉及伊斯兰革命卫队及内部人士相关活动，财政部表示将打击这类交易。
在科技领域，财政部称伊朗正试图获取先进民用技术，并将其整合进本国武器计划，因此这一行业将受到严密监控。
在黄金领域，财政部称伊朗正规金融体系崩溃后，政权利用黄金稳定里亚尔并对冲恶性通胀，相关黄金贸易将受到制裁。
在航空领域，财政部指出，伊朗国有航空公司多由政权和革命卫队控制，被用于运送战斗人员、武器、敏感技术，以及转移黄金等硬通货，相关服务也将被纳入制裁。
在航运领域，财政部表示，伊朗国家航运公司定期运输导弹前体和武器部件，国家油轮公司则非法贩运石油，行业相关方也将进入制裁范围。
根据第 13902 号行政命令作出的部门认定，外国人士只要被认定在伊朗经济指定行业运营，OFAC 即可实施制裁，无需另行证明其与恐怖主义、武器扩散或其他受制裁对象存在联系。Foresight 称，这是数字资产行业首次被纳入这一部门认定，这意味着任何在伊朗数字资产行业开展业务或提供支持服务的个人或实体，都可能面临制裁。
制裁名单中的加密相关个案
在本轮披露的加密货币相关个案中，乌克兰裔、常驻阿联酋的货运经纪 Ivan Obukhov 被列入制裁清单。美国指控其自 2023 年起处理超过 1 亿美元的加密货币支付，用于为伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）完成伊朗石油销售，并协同他人购买用于规避制裁的油轮。
另一组被点名对象来自伊朗情报部（MOIS）指挥的网络犯罪团伙。Behzad Mesri、Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh、Arman Kahzadian 被 OFAC 标记，美方指控他们通过加密货币盗窃、数据盗窃，以及攻击企业和美国政府机构等方式侵害美国利益。
37 个受制裁地址的链上分析
Foresight 援引 Beosin 称，本次制裁包含 37 个加密货币地址，全部属于伊朗网络犯罪团队成员。Beosin 通过 Beosin KYT 和 Beosin Trace 对其中主要地址进行了分析。
Behzad Mesri：BTC、ETH 与 TRON 地址流向
在 BTC 网络中，地址 12aNKp2iDKuhEde2YfPdd4DFGenRUTKupL 被指为 Binance 用户地址。Beosin 称，该地址在 2023 年第三季度至第四季度，以及 2026 年上半年出现显著资金聚集活动；其上层地址与伊朗交易所 Nobitex 存在多笔资金转移，主要资金来源于 ChangeNOW 和 Cryptomus。
在 ETH 网络中，相关地址包括 0x252a8bd2319d8a555b872990601221b3a2053bce、0x1CAb8177ACe78b1B6B1c393371F4f2dCAE40CbEB、0x6Fac4D18c912343BF86fa7049364Dd4E424Ab9C0、0xA40cFBFc8534FFC84E20a7d8bBC3729B26a35F6f、0x7F03679B56d8772530EFA516b58Bb83d4829E881、0x8ac5381FCD9e7395D14e02986c344aADA84B4bC6、0x9697749A9e8D6C119D8EEb0d6268a1b99C40684c、0x9DD7fA4B4950154F7e75BdD8A77266B99b94Ec08、0xb5A69Da691670F62510793F79a9B36c7db1A7b7c、0x6B0736Fed0634e15E19CC57fBA19cd179c13AbCA、0xd81414ABc631C6CADAe1C6198b0c2b15a9B4fDe5、0xF45Ecc3a59C7911181C659cE9115854c6175Be91。
Beosin 表示，这些地址的资金来源包括被标记为诈骗的地址，以及 HitBtc、CoinEx、Binance 的交易所热钱包。经上述地址转移后，约 10 万 USDT 转入 CoinEx，6.2 万 USDT 转入 BingX，9.8 万 USDT 转入 Binance。目前约 44.34 ETH 仍存放在地址 0xd81414abc631c6cadae1c6198b0c2b15a9b4fde5。
在 TRON 网络中，相关地址为 TAbbVaBKgH4VBLXgWqACuwoKF4cH1HinQh 和 TEsxMcVocweTM82Mdmc5diKC6qyCWqSpPv。其主要交易地址为 TEsxMcVocweTM82Mdmc5diKC6qyCWqSpPv，交易流水约 53.4 万 USDT。Beosin 称，绝大部分资金直接或间接来自 Trust Wallet 用户地址，其中部分资金转移时间与特征可能与 Trust Wallet 安全事件相关。
Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh：多条地址流入交易所
在 ETH 网络中，相关地址包括 0x4060cbf80734193f521a3cc6fd4e985df2825279、0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7、0x8694ed130432be2cd3efff2e4d9dc52351dc7423、0xbd3276f265b83b5e828c05f46cde9d10a1521a24、0xf1c4c44d2dcbcfa704349e3b57628dbd8404e597。Beosin 表示，ETH 网络中的主要交易地址为 0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7，其活跃时间为 2019 年 9 月至 2021 年 7 月，累计向 Binance 流入约 2.41 M USDT。
在 TRON 网络中，相关地址为 TXR4FDAZZLDSvuRxveW9aBMybbaS12WWHk 和 TP3kVtnFgDSoSqzw178nLJtGWNjrbKNgB6。
其中，地址 TXR4FDAZZLDSvuRxveW9aBMybbaS12WWHk 的活跃时间为 2025 年 12 月至 2026 年 8 月，部分资金来源于受制裁交易所 Swapuz，资金主要流入 WhiteBit、Binance、Kucoin、Bybit，且主要集中在今年 7 月至 8 月。
地址 TP3kVtnFgDSoSqzw178nLJtGWNjrbKNgB6 的活跃时间为 2023 年 6 月至 2026 年 8 月，转移资金约 8.36M USDT，资金主要流向 CoinEx 和 Binance。Beosin 称，其高频交易次数以及约 21% 的重复对手方特征，表明该地址功能为流动性聚合和跨交易平台转移。
监管与合规风险提示
Foresight 认为，这轮制裁封锁了伊朗的关键行业和部分金融通道，也显示出美国制裁体系与加密货币反洗钱的持续交汇。对虚拟资产服务提供商而言，一旦业务涉及伊朗或其资金网络，面临被切断与美国金融体系连接、乃至自身被制裁的风险。
文中还提到，构建区块链反洗钱系统、识别伊朗相关实体、评估地址风险并追踪加密资产流向，已成为虚拟资产服务提供商需要处理的合规事项。
Beosin 在文中介绍，其 24/7 实时交易监控的反洗钱分析平台 Beosin KYT 可为虚拟资产服务提供商提供链上 AML 合规方案，支持在链上交易前对交易对手地址做风险评估，查看其历史交易行为及潜在风险，以避免卷入来自受制裁地址、已知高风险地址或可疑交易路径的加密资产。
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