美政府再出手！没收丝绸之路关联749枚比特币，价值6250万美元

美国执法机构再次打击丝绸之路残余资产——据2025年3月12日福布斯报道，美国当局没收了约749枚比特币，价值6250万美元，这些资产与十年前丝绸之路毒品贩运和洗钱活动有关。此次行动由德克萨斯州西区美国检察官办公室下令，针对两名未公开姓名的个人：一名前丝绸之路毒品供应商及其同伙，后者通过加密货币交易所清洗了这些非法收益。除了比特币，执法机构还没收了数十万美元的外币、金币和金条。

执法过程：从暗网到交易所的追踪

调查人员发现，嫌疑人将丝绸之路赚取的比特币通过多个账户转移，并通过现已关闭的P2P平台LocalBitcoins兑换成现金。总部位于美国的加密货币交易所Gemini发现了可疑存款并报告当局，最终通过民事没收行动实施扣押。该案件展示了执法部门在追查加密货币交易方面日益先进的能力，即使在犯罪发生多年后也能追踪。福布斯强调，区块链分析技术与交易所反洗钱协议的合作在其中发挥了关键作用。Gemini的参与凸显了交易所打击金融犯罪中不断演变的角色。

丝绸之路的余波：九年追缴仍在继续

丝绸之路曾是匿名毒品交易的暗网枢纽，使用比特币交易，在2013年关闭前估计产生了950万枚比特币的销售额。虽然其创始人罗斯·乌布利希已获得完全赦免，但当局仍在追缴与该平台相关的剩余资产。此次6250万美元的回收增加了自2013年以来查获的超过40亿美元丝绸之路关联资产。这些行动的收益通常用于受害者赔偿或执法倡议。专家指出，此次行动强化了加密货币的双重现实：其匿名潜力及其受法证审查的脆弱性。

未来动向：调查仍在进行中

目前，涉案个人尚未面临刑事指控，表明调查仍在进行中。美国司法部尚未就可能采取的进一步行动发表评论。此次没收是更广泛地阻止暗网活动努力的一部分，通过展示加密货币资产并非遥不可及来震慑犯罪分子。