彭博披露，柬埔寨太子集团创始人陈志正要求纽约法院归还其曾控制的127,271 枚比特币。这批资产在美国起诉材料中被列为已没收财产，按报道所述，当时价值约150 亿美元，也是美国历史上规模最大的加密货币扣押案之一。
这篇深度调查援引对20 多名知情人士的采访，梳理了陈志如何在柬埔寨把地产、金融和加密货币业务与跨国诈骗网络交织在一起。彭博称，美国当局指控他领导的犯罪体系以奴役和暴力维系，从纽约延伸到亚洲多地，涉案金额达数十亿美元。
从地产与慈善包装，到政商关系迅速扩张
报道显示，陈志生于1987 年，早年在中国福建经营网吧和游戏中心，后转赴柬埔寨，并于2014 年取得柬埔寨国籍。此后，他创立太子地产，迅速在金边房地产市场做大。公开形象里，他是企业家和慈善人士；在调查人员的说法中，另一套系统正在同步运转。
彭博提到，随着财富增长，陈志持续扩展与当地权力体系的联系，包括向柬埔寨国家警察捐赠车辆、向柬埔寨红十字会捐款逾200 万美元。2020 年，他获得“Neak Oknha”封号，并被时任首相洪森任命为个人顾问。
调查称诈骗园区日入逾 3,000 万美元
在合法商业外壳下，太子集团被指在柬埔寨多地开发园区，其中部分后来被美国调查人员认定为诈骗据点。FBI 调查发现，陈志一名亲信曾夸称，集团在2018 年仅靠“杀猪盘”和相关非法活动，单日收入就超过3,000 万美元。
报道指出，部分资金被投入加密货币挖矿设施，产出的比特币及其他加密资产可用于跨境转移。美国起诉书还称，陈志直接监控园区运作，并对内部暴力管理作出指示。
上百实体与数百账户串起跨境洗钱路径
根据法院文件，陈志通过英属维京群岛等地设立的公司控制了100 多家实体，并在多家国际银行开设数百个账户，涉及德意志银行、瑞士宝盛银行、新加坡华侨银行及其私人银行部门、Revolut、马来亚银行等机构。相关账户被用于房产购置、资金划转和加密货币交易。
受访学者 Leo Lin 对彭博表示，这被认为是现代史上最重大的跨国组织犯罪集团之一，其特点在于与政府关系紧密，��作规模罕见。报道还提到，陈志拥有伦敦金融区办公楼资产、帕劳长期岛屿租约，以及对 Habanos 50%股权的控制。
制裁、扣押与引渡接连落地
报道写道，2025 年 10 月，美国宣布对陈志及太子集团实施全面制裁，并冻结其伦敦房产。联邦检察官以洗钱和电汇诈骗罪名起诉陈志，同时披露已没收上述比特币。此后，新加坡、香港、台湾、泰国相继展开调查，韩国也对其及同伙实施制裁，亚洲多地共识别或扣押超过10 亿美元的银行账户和其他资产。
2026 年 1 月 7 日深夜，柬埔寨宣布逮捕并引渡陈志。随后，柬埔寨撤销其国籍，央行下令清算太子银行，关联制表学校关闭，多个地产项目暂停销售。报道还称，数千名来自中国、印尼和巴基斯坦等地的工人从西哈努克港疑似诈骗园区离开，但研究人员警告，当地诈骗产业并未就此消失，部分园区已重新在线发布招聘信息。