QuadrigaCX联合创始人Michael Patryn的真实身份近日被彭博社曝光——他并非清白之人，而是一名曾因身份盗窃和信用卡欺诈被判刑的罪犯，原名Omar Dhanani。据调查，Dhanani先后在2003年和2008年两次更名，最终以Michael Patryn的身份活跃于加密货币行业。
犯罪背景：从Shadowcrew到联邦监狱
彭博社获得的法庭记录显示，Dhanani在2005年承认参与共谋信用卡和银行卡欺诈，当时年仅22岁。他曾运营一个名为Shadowcrew的网站，该网站涉嫌贩卖超过150万张被盗的信用卡和银行卡信息。2007年，他又承认了入室盗窃、重大盗窃和计算机欺诈等多项无关罪行。最终，他在美国联邦监狱服刑18个月，之后被驱逐回加拿大。
回到加拿大后，Dhanani改头换面，先后于2003年将名字改为Omar Patryn，2008年再改为Michael Patryn。他开始涉足加密货币领域，并于2013年与已故的Gerald Cotten共同创立了加拿大知名交易所QuadrigaCX。
与QuadrigaCX的纠葛
Patryn声称自己于2016年因与Cotten在公司上市计划上存在根本分歧而离开QuadrigaCX。他在给彭博社的邮件中写道：“分歧当天，我离开了公司，此后不再参与任何运营决策。”然而，这一背景让QuadrigaCX的崩溃案变得更加扑朔迷离。
2019年1月，QuadrigaCX突然关闭，超过11.5万名客户面临合计约1.9亿美元的资金损失。由于Cotten在印度旅行途中意外去世，交易所的热钱包和冷钱包均被发现资金早已枯竭。Cotten的遗孀声称，在银行账户遇到问题后，Cotten曾自掏腰包支付用户的提款请求。
审计机构安永的调查显示，QuadrigaCX的六个冷钱包早在Cotten去世前就已无资金。目前，该公司自2月5日起进入法院批准的债权人保护程序，由安永担任监督方。
试图抹去过去
彭博社指出，Patryn一直在极力隐藏自己的犯罪记录，甚至雇佣公司清除任何可能损害声誉的负面数字足迹。早在2月《环球邮报》的一篇报道中，Patryn曾否认自己是Omar Dhanani，并撇清与犯罪记录的关系。目前，Patryn居住在越南，自称“金融科技顾问和投资组合经理”，同时担任加拿大区块链孵化器Ventures Group（FVG）的创始人和主席。
QuadrigaCX事件暴露了加密货币交易所信用的脆弱性，也警示投资者在缺乏监管的环境下需保持谨慎。随着调查深入，更多关于这家交易所的谜团或许将陆续揭开。