美国司法部（DOJ）于2023年11月1日宣布，加密货币项目SafeMoon的三位创始人——Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith——因涉嫌证券欺诈、电汇欺诈和洗钱被正式起诉。根据在布鲁克林联邦法院解封的起诉书，这些被告被指通过欺骗投资者，非法挪用数百万美元资金用于个人挥霍。
案件细节与指控
起诉书指出，Karony在犹他州普罗沃被捕，Smith在新罕布什尔州伯利恒被捕，而Nagy目前仍在逃。指控内容包括共谋实施证券欺诈、共谋实施电汇欺诈以及共谋实施洗钱。司法部强调，被告在SafeMoon代币的营销中向投资者作出虚假陈述，声称其流动性池是“锁定”的，以防止内部人员“拉地毯”（rug pull）行为，且开发者不会从中受益。但事实上，被告们保留了对这些资金的访问权限，并暗中将数百万美元的“锁定”代币转移至个人账户，用于购买豪华汽车、房地产以及进行个人投资。
资金挪用与奢侈消费
随着SafeMoon的市值一度飙升至超过80亿美元，被告的欺诈行为也随之扩大。美国检察官Breon Peace在声明中表示：“据指控，被告故意误导投资者，挪用数百万美元来推动他们贪婪的计划，并通过购买定制保时捷跑车、其他豪华车辆和房地产来中饱私囊。” IRS刑事调查局特别探员Thomas Fattorusso补充道：“尽管这个欺诈计划可能很复杂，但最终结果很简单——盗窃。投资者被告知他们的钱是安全的，而被告却欺骗投资者，将数百万美元塞进自己的口袋和车库。”
法律后续与市场反应
司法部强调，在案件审理期间，Karony、Nagy和Smith均被推定无罪，除非经法庭证明有罪。此案由纽约东区联邦检察官办公室的商业和证券欺诈部门负责处理。消息公布后，SafeMoon代币（SFM）价格应声下跌超过11%。该案件再次凸显了监管机构对加密货币领域欺诈行为的严厉打击，也提醒投资者警惕那些声称“锁定”流动性却无法真正保障资金安全的项目。