上海警方通报虚拟货币跨境换汇案，涉案近 200 亿元

BlockBeats 消息，8 月 27 日，据澎湃新闻报道，上海市公安局当天召开新闻发布会，披露今年以来上海警方已侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金额超 200 亿元。

网络巡查发现换汇推广信息

通报显示，2026 年 1 月，上海公安经侦部门在网络巡查中发现，有人在网络平台上推广换汇业务。经综合研判后，警方认为其中存在经济犯罪嫌疑，随后立案侦查。

以虚拟货币作为结算载体实施非法换汇

经查，自 2024 年 8 月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人为谋取不法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币兑换，并按比例收取服务费。

警方披露，该团伙通过「人民币—虚拟货币—外币」的方式完成非法兑换。具体流程为，客户先将人民币转入团伙控制的账户，随后该团伙对接虚拟货币币商购入虚拟货币，再通过境外渠道抛售并兑换为外币，最后将资金交付至客户指定的境外账户。

团伙分工明确，4 月起开展收网

在调查中，警方发现该犯罪团伙架构清晰、分工明确。其中，刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商并下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，用于归集和流转换汇资金；王某则负责操作涉案账户和划转客户资金。

在掌握详实证据后，上海公安经侦部门自 2026 年 4 月起开展波次收网行动，抓获 19 名犯罪嫌疑人。

5 人被批捕，案件仍在侦办

目前，刘某、徐某、高某、王某等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，已被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。