泰國央行與 SEC 聯手稽查大額穩定幣交易，USDT 成重點

泰國擴大清查大額穩定幣交易

泰國央行（BOT）與泰國證券交易委員會（SEC）已聯手對大額穩定幣交易展開全面稽查，目標是打擊非法金融與地下經濟。根據泰國當地媒體《Thansettakij》報導，泰國央行總裁 Vitai Ratanakorn 表示，央行與 SEC 正導入先進數據分析工具，全面過濾穩定幣異常交易行為，其中市占率居冠的 USDT 是重點查察對象。

報導稱，初步稽查結果已查出多筆可疑金流，相關交易手法明顯意在規避資金申報門檻，或刻意繞開傳統金融匯款系統。泰國央行目前正與 SEC 密切研商，準備推出後續開罰與監管動作。

配合整頓地下經濟與灰色資金

這次針對加密貨幣的行動，是泰國政府整頓金融體系的一部分。報導指出，為了堵住可能助長洗錢等灰色經濟的資金破口，泰國近期已推出一系列配套措施，包括收緊傳統銀行大額現金提存管制、加強黃金買賣監管，以及全面清查涉嫌提供線上博弈服務的相關帳戶。

Vitai Ratanakorn 表示：「我們正在推動的監管措施絕非短期過場，而是需要多管齊下、相輔相成的長期行動。」

近期洗錢案加快監管收網

泰國近期持續加大打擊加密貨幣犯罪力道，也與一宗重大洗錢案件有關。日前，泰國警方破獲一起利用加密貨幣進行洗錢的犯罪集團。調查指出，嫌犯先透過「殺豬盤」等感情交友詐騙取得非法所得，再利用跨鏈代幣兌換分散資金至多種加密資產，以迴避追查並切斷資金流向。

警方調查發現，僅其中一名嫌犯的加密錢包，在 10 個月內經手的洗錢金額就高達 1.225 億美元。報導稱，這也促使泰國監管當局決定加快收網，防堵虛擬資產成為犯罪溫床。