PANews刊文称，大规模洗钱的核心基础设施长期存在于持牌银行、私人银行、美元清算网络和司法协商机制之中，而非地下钱庄本身。文章以马科斯、Riggs、Wachovia、汇丰、渣打、法巴、德银和1MDB等案例展开，对比地下黑产与正规金融机构处理资金的规模差距，并把USDT放回“放置、离析、整合”的完整链条中讨论，认为稳定币提升了地下金融的转移效率，但并未替代传统金融体系在“赋予资金合法出身”上的作用。

泰國央行與泰國 SEC 已針對大額穩定幣交易展開全面稽查，並導入數據分析工具過濾異常行為，USDT 是重點查察對象。當地媒體《Thansettakij》稱，初步結果已發現多筆疑似為規避申報門檻或繞開傳統匯款系統的可疑金流。監管部門正研議後續開罰與監管措施，這波行動也與泰國近期擴大打擊洗錢、地下經濟及加密貨幣犯罪有關。

德国检方与联邦刑警查封匿名换币服务Exch，扣押价值3400万欧元加密资产及超8TB数据。调查称该平台曾处理约19亿美元资金，部分与Bybit黑客案相关。

俄罗斯社交媒体红人Valeria Fedyakina（Bitmama）因涉嫌通过未持牌加密业务造成超22亿卢布损失，正面临大规模欺诈指控。案件凸显跨境加密转账与监管套利风险。

美国洛杉矶县一名前副警长因帮助自称加密“教父”的亚当·伊扎勒索竞争对手、策划虚假逮捕，被判处63个月联邦监禁。此案凸显加密货币领域与执法腐败的交叉，引发行业监管担忧。