美国查封超5.8亿美元加密货币
美国检察官Jeanine Ferris Pirro宣布，联邦当局已冻结并没收了超过5.8亿美元的加密货币，这些资金与东南亚诈骗网络有关。这是美国政府打击跨境加密货币欺诈行动的一次重大升级。这笔资金是通过司法部‘诈骗中心打击部队’（Scam Center Strike Force）冻结的，该部队成立于2025年11月，专门针对与中国跨国有组织犯罪组织相关的加密货币投资和信任骗局。官员们表示，这些团伙利用社交媒体和短信瞄准美国受害者，每年骗取数十亿美元。最新估计显示，美国人的年损失接近100亿美元。
Pirro在声明中称：‘仅用了三个月，我们就取得了重大进展，从这些犯罪分子手中冻结、扣押和没收了价值超过5.78亿美元的加密货币。’她表示，她的办公室将通过法院寻求没收，并计划将资金返还给受害者。这些资金被扣押后，执法部门正在追踪其在区块链上的流向，以切断犯罪网络的提现点。
揭秘‘杀猪盘’骗局运作模式
当局将这些骗局描述为‘杀猪盘’（pig butchering）操作：诈骗者先与受害者建立关系，然后诱导他们参与虚假的加密货币投资。受害者被说服购买合法的数字资产，然后将其转移到诈骗网络控制的伪造交易平台上。这些平台看似真实，但实际上资金流入犯罪账户。
这些运营通常设在东南亚地区的安保严密的园区内，包括缅甸、柬埔寨和老挝的部分地区。美国官员表示，园区内的一些工人是被贩卖的受害者，他们被迫在暴力威胁下实施诈骗。在某些地区，诈骗活动收入在当地经济产出中占很大比重。打击部队的重点是识别犯罪网络中的高层人物，包括组织者和洗钱者，他们通过区块链交易和空壳账户转移赃款。调查人员正在跨交易所和钱包追踪资金，以在资产被分散前冻结它们。
联合执法行动：多机构协作打击
这一行动汇集了哥伦比亚特区美国检察官办公室和多个司法部部门，以及联邦调查局（FBI）、美国特勤局（Secret Service）和国税局刑事调查部（IRS-CI）。罗德岛和华盛顿西区的美国检察官办公室也参与其中。司法部表示，打击部队将继续瞄准与诈骗网络相关的基础设施、金融渠道和领导层结构。
官员透露，打击部队已成立专门的追踪团队，监控可疑链上交易。他们利用区块链分析工具识别资金流向，并与全球交易所合作，冻结涉案账户。与此同时，执法部门还加强了对现金提取点和场外交易（OTC）经纪商的监控，以切断洗钱通道。司法部强调，这些行动不仅针对底层执行者，更着力打击上层策划者和资金操盘手。
2025年链上犯罪达1540亿美元
区块链分析公司Chainalysis的数据显示，2025年非法加密货币地址至少接收了1540亿美元，同比增长162%，其中受制裁实体是主要推动力。俄罗斯、伊朗和朝鲜等国家发挥了显著作用，利用区块链基础设施进行制裁规避、洗钱和大规模盗窃。报告称，稳定币占非法交易量的84%。
报告还强调，中国洗钱网络提供的‘洗钱即服务’（laundering-as-a-service）及其他全套非法基础设施正在扩张。尽管非法活动仍不到总加密交易量的1%，但其规模和地缘政治维度给监管机构、执法部门和国家安全带来了日益上升的风险。这些数据表明，加密货币犯罪已从个体诈骗演变为有组织、国家层面的系统性威胁，需要更严格的国际协作才能应对。