印度 ED 起诉 Chirag Tomar 等人，涉约 2000 万美元加密钓鱼诈骗案

ChainCatcher 消息，印度执法局（ED）已向新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭提交起诉书，正式指控 Chirag Tomar 及其同伙参与一起规模约 2000 万美元的加密货币钓鱼诈骗案。该案围绕假冒交易平台页面、账号信息窃取、2FA 验证骗取及后续资产转移展开，印度 ED 已将案件相关证据提交法庭。

高仿“Coinbase Pro”网站与 SEO 劫持

调查显示，该团伙通过 SEO 劫持与高仿“Coinbase Pro”钓鱼网站实施攻击。受害者在访问相关页面后，被诱导输入账号信息，随后又被进一步骗取 2FA 验证。完成这些步骤后，攻击者得以远程转移受害者的加密资产。案件所涉手法集中在仿冒知名加密交易平台界面，并利用搜索入口将用户引导至钓鱼网站。

印度 ED 的调查还显示，被转移的资金随后被拆分至数千个钱包。资金流转并未停留在单一地址，而是通过大量钱包分散处理，并经由 P2P 交易与本地交易平台进行层层洗钱。起诉书所指控的内容涵盖从钓鱼获取账户权限，到转移加密资产，再到拆分和清洗资金的完整链条。

美印执法协作与资产冻结

该案件与美国联邦执法行动相互配合。此前，Tomar 已在美国被 FBI 逮捕，并因电信欺诈阴谋罪被判处 60 个月监禁。印度 ED 表示，已通过国际司法协作获取关键证据，这些证据被用于推动在印度境内的起诉及相关资产处置程序。

在资产处置方面，印度 ED 已冻结与案件相关的 129 个银行账户及约 6.455 亿卢比资产。涉案资金与房产正在进一步追缴与没收程序中推进。随着起诉书提交至新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭，Chirag Tomar 及其同伙在印度所面临的指控进入司法程序阶段。