印度执法局（ED）表示，在一项涉及超过 5000 亿卢比加密转账的调查中，发现有未经授权的对外付款通过包括 Binance 和 Bybit 在内的平台完成。按周五汇率计算，这笔金额约为 5.27 亿美元。
该机构负责执行印度外汇和反洗钱相关法律。ED 称，这些资金转移在未获授权的情况下跨境流动。
10 月 27 日搜查 4 处地点
根据 ED 于 10 月 29 日在 X 平台发布的帖文及所附新闻稿，ED 班加罗尔办公室于 10 月 27 日搜查了 4 处地点，其中 3 处位于班加罗尔，1 处位于中央邦。
ED 在帖文中称，调查发现了设在避税天堂国家的空壳实体、大额场外交易，以及通过 Binance 和 Bybit 等平台进行的非法对外付款。ED 没有对这两家交易所提出指控。
这次搜查依据《外汇管理法》（FEMA）进行。该法将相关违规视为民事事项，处罚方式为罚款。洗钱案件则适用另一部独立法律。
班加罗尔办公室此前已办理类似案件
这次 10 月搜查之前，ED 班加罗尔办公室还办理过另一宗案件。
据《Free Press Journal》当时报道，6 月 17 日，ED 班加罗尔办公室搜查了 6 处与加密支付和汇款公司有关的地点，其中包括 Transak Technology India 和 Buyhatke Internet，涉及超过 2500 亿卢比的涉嫌 FEMA 违规行为，并冻结了约 6 亿卢比银行账户资金。
公告点名 RPFAS Technologies、Mudrex 与 Saber.money
新闻稿点名 RPFAS Technologies Private Limited。这是一家位于班加罗尔的公司，运营 Mudrex 和 Saber.money 平台，也是本次调查的重点对象之一。
ED 表示，该公司曾在包括 Binance 和 Bybit 在内的境外平台买卖加密资产。ED 对其涉嫌违反 FEMA 的初步估算超过 4600 亿卢比，涉及未经授权的跨境转账，以及存放在境外平台上的加密资产余额。
Mudrex 一名代表在发给 ThePrint 的电子邮件中表示，公司认为其业务符合适用法律和监管要求，平台目前继续正常运营，用户资金仍然安全。
Instadapp 与 Fluid 也被提及
公告还提到 DeFi（去中心化金融）协议 Instadapp。ED 在公告中称，该项目目前主要以 Fluid 名义运营。
ED 对 Instadapp 案件中涉嫌违反 FEMA 的金额给出的初步数字约为 4000 万美元。
截至周五，Instadapp 和 Fluid 尚未就这份公告公开发表评论。
暂无逮捕、起诉或扣押公告
ED 没有宣布任何逮捕、起诉或扣押措施。
截至周五下午，Binance 和 Bybit 也尚未就 ED 的声明公开发表评论。
