印度金融情报机构要求三家交易所提交大额 OTC 交易记录

据 Cryptopolitan 报道，印度金融情报机构已要求当地三家主要加密交易所提交价值超过 1 万美元的场外加密交易信息。该要求覆盖交易所自 2026 年 1 月以来保存的 OTC 记录，监管关注点集中在受益所有权，即交易背后资金真实所有者的识别与记录。

受益所有权成为审查重点

此次指令特别提到，私人公司或中介参与的交易需要被纳入审查范围，因为监管方关注资金真实所有者被隐藏的情形。OTC 交易通常由平台与客户直接协商，不通过公开市场撮合，大额买家借此避免公开市场价格波动，但交易透明度较低。

在监管语境下，场外加密交易被视为洗钱、逃税和跨境资金流动的高风险渠道。印度仍是全球最大的加密市场之一，但其 OTC 市场规模尚未有官方数据披露。此次信息要求围绕高价值场外交易的记录保存和所有权识别提出更细化要求。