印度执法局突查虚拟资产场外诈骗案，扣押 8,700 USDT

ChainCatcher 消息，印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》（PMLA），对多处涉案场所开展突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。

据披露，犯罪团伙通过社交私域渠道，宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，以此诱导外国投资者投入资金。该案整体涉案金额约 3,500 万美元，最初由荷兰实体报案立案。

本次行动已扣押涉案电子设备、钱包凭证以及价值 8,700 USDT 的加密资产，执法部门仍在持续扩大线索，深挖完整犯罪链条。