英国政府宣布对东南亚诈骗网络展开新一轮制裁，首次将中文加密货币交易平台 Xinbi 列入名单。官方指控该平台为诈骗集团提供关键加密服务；区块链分析公司 Chainalysis 的数据显示，Xinbi 在 2021 年至 2025 年 间处理了超过 199 亿美元 的非法交易。
Xinbi被指为诈骗网络提供关键加密服务
英国外交部与内政部于周四联合公布制裁措施，目标包括 Xinbi，以及多名与大规模诈骗园区相关的个人和企业。根据英国方面说法，Xinbi 涉嫌向诈骗网络提供洗钱支持，还涉及出售被盗个人信息，并提供卫星网络设备等通信工具，用于协助锁定受害者。
Chainalysis 提供的数据让该平台的资金规模受到关注。官方称，这些交易反映出 Xinbi 在洗钱、无牌场外交易（OTC）及其他非法金融活动中的作用。金额很大，指向也很明确。
柬埔寨“8号园区”运营方及负责人一并遭制裁
这轮制裁不只针对交易平台。被列入名单的还包括柬埔寨大型诈骗园区“8 号园区（#8 Park）”的运营商 Legend Innovation Co. 及其负责人 Eang Soklim。报道提到，该园区据称关押了多达 2 万名 被贩运劳工。
英国政府称，作为全球首个对 Xinbi 实施制裁的国家，此举意在将其从合法加密生态中隔离。相关措施已立即生效。
伦敦房产被冻结，英国称将继续追查跨国非法资金
英国官员表示，当局还将冻结几处位于伦敦的房产。这些处置叠加在此前已被扣押的英国资产之上，包括价值 1 亿英镑 的办公大楼、两栋豪宅和一架直升机。按照文中换算，这部分办公楼资产约为 1.33 亿美元。
官方同时披露，去年针对跨国金融网络的相关执法行动，已导致超过 13 亿美元 的资产被冻结或没收。英国欧洲与北美事务国务大臣 Stephen Doughty 表示，英国不会容忍这些诈骗园区内“可怕的侵犯人权行为”。英国政府还称，计划在今年 6 月举行的非法金融峰会上推动更大范围的国际合作，处理跨国洗钱与非法资金流动问题。