中国警方披露比特币以太坊取证全流程：链上追踪、交易所KYC获取与资产冻结

据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人于6月4日在期刊《刑事技术》上发表技术论文，系统披露了中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币资产的取证工具与办案流程。该论文内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等环节，为执法机构处理加密资产犯罪提供了标准化参考。

链上追踪与交易所数据获取

论文概述了多种追踪方法，其中一种核心方法是通过分析交易费用（Gas费/矿工费）的异常特征，追踪至币安、OKX和HTX等中心化交易所，从而获取用户数据。警方可通过正规法律渠道（如刑事调查令或司法协助请求）从这些交易所获取“了解你的客户”（KYC）记录，包括实名信息、IP地址、充提币记录等。

资产冻结与延长机制

对于存放在中心化交易所的资金，警方可依法冻结相关账户。论文指出，冻结期限通常为六个月，且可申请延期。这一机制为执法部门争取了充分的调查时间，同时防止嫌疑人转移资产。此外，对于链上资产（如自托管钱包），警方需通过技术手段（如私钥破解或种子短语恢复）进行扣押，但操作须严格遵循法定程序。

操作底线与监管要求

论文强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥或控制加密资产。必须坚持“案件处理与保管分离”的原则，即负责案件侦办的人员与负责资产保管的人员相互独立，并进行全面监督。同时，需建立清晰的监管链记录，确保每步操作可追溯、可审计。这些规定旨在防止执法过程中的权力滥用和资产流失。