中国警方论文披露虚拟货币取证全流程：从链上追踪到交易所冻结

论文披露警方虚拟货币取证全流程

据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人于6月4日在期刊《刑事技术》上发表技术论文，首次系统披露了中国警方针对比特币、以太坊等虚拟货币资产的取证工具与办案流程。论文详细介绍了从涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪到资产冻结与扣押等完整环节。

链上追踪与交易所数据获取

论文概述了几种核心追踪方法。其中一种手段是通过追踪交易费用（矿工费）的流向，反向追溯到币安等中心化交易所，从而使得警方能够依法获取用户数据。警方可以通过正规法律渠道，从币安、OKX和HTX等主流交易所获取“了解你的客户”（KYC）记录。对于存放在交易所的资金，警方可以冻结账户长达六个月，并且冻结期可以依法延长。

操作底线与监管要求

此外，论文强调了严格的办案底线：调查人员不得私自持有私钥。必须坚持“案件处理与保管分离”的原则，进行全过程监督，并建立清晰的监管链记录。这一披露表明中国执法机构在虚拟货币取证领域已形成系统化的技术手段和法律流程，对加密资产的合规监管具有重要参考意义。