中国警方披露虚拟货币取证全流程：交易费追踪、交易所KYC调取与资产冻结

论文核心内容：链上追踪与交易所取证

6月4日，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人在《刑事技术》期刊上发表技术论文，首次系统披露了中国警方针对虚拟货币的取证工具与办案流程。论文涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等环节。其中，一种关键追踪方法是通过分析交易费用，追溯到币安、OKX、HTX等主流交易所，进而获取用户的KYC记录。警方可通过正规法律渠道调取这些信息。

对于存放在交易所的资金，警方可依法冻结账户，冻结期通常为六个月，且可延长。论文同时强调操作底线：调查人员不得私自持有私钥；必须严格执行“案件处理与保管分离”原则，并建立完整的监管链记录，确保证据完整性。

执法影响与行业启示

该论文的发布表明，中国执法机构已掌握成熟的链上追踪与交易所协作机制，虚拟货币匿名性面临挑战。对于加密从业者而言，交易所账户的KYC信息成为执法取证的关键突破口，资产冻结手段将直接影响用户的资金流动性。此外，调查人员不得持有私钥的规定，也凸显了过程中对私钥安全的严格管控。整体来看，这篇论文不仅为国内执法提供了标准化指引，也对全球加密货币合规与隐私保护产生了参考价值——尤其对使用混币器、隐私币或自托管钱包的用户，意味着更高的操作风险。