论文发布背景：警方首次系统公开虚拟货币取证方法论
据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌（Sun Shengbin）与浙江省公安厅刑侦总队娄延迪（Lou Yandi）等人于2026年6月4日在国家级刑事技术期刊《刑事技术》上发表技术论文，首次全面披露了中国执法机构在虚拟货币领域的取证工具与办案流程。该论文覆盖了从涉案设备物理破解、电子证据收集、链上交易追踪到资产冻结与扣押的全链条环节，对加密行业从业者与合规人员具有重要参考价值。
设备取证：私钥与助记词是最易获取的突破口
论文指出，大量用户习惯将助记词或私钥保存在手机备忘录、微信聊天记录或电脑纯文本文件中。警方在缴获嫌疑人设备后，首要步骤即是对设备进行深度扫描，查找任何私钥或助记词痕迹。这一做法直接利用了加密资产持有者在安全管理上的常见疏漏——即使采用冷钱包、硬件钱包，只要私钥在联网设备上留下“数字指纹”，执法机构就能通过常规数字取证技术获取关键证据。
链上追踪：交易费模式成破案利器，交易所KYC是关键节点
在区块链交易追踪方面，论文详细概述了多种追踪方法，其中一种核心策略是追踪特定交易的矿工费（交易费）流向。警方可将异常交易费与历史交易模式关联，回溯到已知交易所地址（如币安、OKX、HTX），随后通过正规法律渠道向这些中心化交易所索取完整的“了解你的客户”（KYC）记录。这标志着即使交易使用了混币器或隐私币，只要最终必须通过中心化交易所兑现法币，执法机构仍能通过传统司法合作锁定用户身份。
资产冻结与扣押：冻结期可达六个月并续期
论文明确：对于仍存放在交易所的资金，警方有权冻结账户最长六个月，且冻结期满后可依法续期。这一规定与我国《刑事诉讼法》中关于涉案财物扣押的时限一致。此外，文件特别强调了办案人员的操作底线：调查人员不得私自持有私钥；必须坚持“案件处理与保管分离”的原则，并在全程建立可追溯的监管链记录以防止司法腐败或证据污染。
行业启示：监管趋严下加密资产的安全边界
该论文的公开表明中国执法机关在虚拟货币调查能力上已形成体系化、标准化的操作流程。对加密交易者而言，单纯依赖设备内存储的私钥已不再安全；对交易所而言，配合司法协查是合规运营的必然要求。未来随着链上分析工具与法律框架的完善，虚拟货币“匿名性”的司法破局能力将进一步增强。