中国警方发表技术论文，系统披露虚拟货币追踪与扣押方法：从设备取证到交易所冻结

论文背景与核心内容

据《南华早报》报道，温州市公安局孙盛斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人于6月4日在《刑事技术》期刊上发表技术论文，系统披露了中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币的取证工具与办案流程。论文内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等关键环节，被视为中国执法部门在加密货币司法实践领域的重要公开文件。

设备取证：助记词藏匿点与搜查策略

论文指出，许多用户会将助记词保存在手机备忘录、微信消息或电脑上的纯文本文件中。因此，调查人员在缴获嫌疑人设备后的第一步，就是仔细检查这些设备，寻找任何私钥或助记词的踪迹。这种“数字痕迹搜查”策略覆盖了常见的本地存储方式，为警方在证据收集阶段提供了明确的操作指南。

链上追踪与交易所协作

在链上追踪方面，论文概述了几种追踪方法。其中一种方法是通过追踪交易费用来定位资金流向，最终追溯到币安、OKX、HTX等中心化交易所，从而促使警方获取用户数据。警方可以通过正规的法律渠道，从这些主要交易所获取「了解你的客户」（KYC）记录。对于存放在交易所的资金，警方可以冻结账户六个月，并且冻结期可以延长。

操作底线与监督机制

论文强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥。必须坚持「案件处理与保管分离」的原则，并进行全面监督，同时建立清晰的监管链记录。这一规定旨在防止执法过程中出现权力滥用和资产侵占，确保办案流程的合法性与透明度。