加密货币犯罪

‹ 返回媒体资讯加密货币犯罪

加密货币犯罪

比特币洗钱

2026-07-02 15:00:14

英国最大比特币洗钱案：中国女子认罪，涉及61,000枚比特币价值近70亿美元

一名中国籍女子钱志敏（化名张雅迪）在伦敦南华克刑事法院认罪，承认洗钱逾61,000枚比特币（价值约51亿英镑/67亿美元）。这些比特币源自2014年至2017年间一起大规模中国投资诈骗案，受害者超12.8万人。钱志敏在2017年中国打击加密货币后逃亡英国，试图通过购置房产洗钱。英国警方历时数年跨国调查，最终将其定罪。案件凸显跨境加密犯罪追诉的法律难点，审判预计持续12周，中国警方和受害者将远程作证。

490

比特币勒索

2026-07-02 14:00:14

84岁老妪失踪案惊现比特币勒索：赎金要求数百万美元，警方提醒提防虚假信息

美国亚利桑那州一名84岁老妇人Nancy Guthrie失踪案引发广泛关注，其女儿是《今日秀》主持人Savannah Guthrie。近期，娱乐媒体TMZ收到一封疑似比特币勒索信，要求以数百万美元比特币赎金换取被害人安全返回，并提供了可验证的链上钱包地址。警方表示正在核实该勒索信的真实性，并强调高曝光案件中常出现机会主义骗局。案件调查仍在进行中，FBI已介入，Savannah Guthrie已暂停工作专心寻找母亲。

490

萨摩拉钱包

2026-07-02 03:20:14

萨摩拉钱包CEO因运营未经许可的比特币混币服务被判五年，加密混币服务面临监管重压

美国纽约南区联邦法院判处萨摩拉钱包CEO Keonne Rodriguez五年监禁，因其运营的Whirlpool和Ricochet混币服务协助洗钱超2.37亿美元。同案CTO将于次日宣判。此案是继Tornado Cash联合创始人定罪后美国司法部对加密混币领域的又一次严厉打击，凸显监管层对匿名交易工具的零容忍态度。

390