美国财政部海外资产控制办公室周三制裁两家伊朗机构，称其以强制“保险”名义向商船收费，允许船只通过霍尔木兹海峡。其中 HormuzSafe 被指接受比特币和其他数字资产，以规避西方制裁。此次行动还覆盖 8 家航运公司和 8 艘油轮，美国称这些主体参与运输伊朗原油和石油产品。

首尔警方表示，一个于去年 10 月运行 8 天的假冒 Flare Network 质押网站，从 71 名投资者手中骗走 340 万枚 XRP，按韩元计价值 123 亿韩元。两名 29 岁男子已因加重诈骗罪被移交检方，一名 34 岁替身演员也被控诈骗。警方称，调查中共追踪到与该团伙相关钱包流转 273 亿韩元资产，其中 173 亿韩元已在海外交易所被冻结，另有 100 亿韩元去向未明。

新北地方法院以一般洗钱罪，判处 CoolBitX 旗下冷钱包品牌 CoolWallet 庄姓前技术长及黄姓同伙各有期徒刑 5 个月，并科罚金 10 万元。法院同时宣告没收、追征 88,053.7 枚 USDT。检警指两人以“虚拟货币借贷”为名设置三道资金断点，涉及全台 7 名被害人，损失合计逾新台币 325 万元。新北地检署认为量刑过轻，将提起上诉，案件尚未确定。

币安已采用一项新政策，将多数外国执法机构的请求转至阿联酋及司法协助条约流程处理，导致用户数据访问速度放缓。欧洲调查人员和美国检方称，这让追踪诈骗者、打击洗钱以及快速冻结或扣押资产变得更难。币安表示，涉及儿童性虐待、恐怖主义或迫在眉睫生命威胁的案件，仍会直接回应。公司同时称，自己并未减少与监管和执法机构的合作。

亚特兰大居民 Samuel Tunick 因在 2025 年 1 月 24 日于机场边境检查中输入可触发手机清空的“胁迫密码”，被控违反美国联邦法 18 U.S.C. § 2232。报道指出，这被认为是美国已知首例因使用该类密码功能而提起的刑事诉讼。涉案手机运行 GrapheneOS，该系统于 2024 年 6 月加入该功能，Tunick 目前已作无罪答辩。

Bitcoin News 在 X 平台披露，一项诉讼指控 BitMEX 在关闭前通过服务器冻结和内部交易扣押 622 枚比特币。现有信息仅提及上述指控，诉讼细节及更多背景尚未披露。

巴西联邦警察在“Operation Commodity”行动中打击一个利用加密货币洗钱的贩毒团伙。警方称，该团伙自 2021 年起经里约热内卢港向欧洲走私超过 6.5 吨可卡因，并通过空壳公司、豪华汽车经销商及加密货币掩饰资金流向。法院已下令冻结最高 10 亿雷亚尔资产，约合 1.96 亿美元。

俄罗斯央行行长 Elvira Nabiullina 表示，1194918-8 号法案区分合格与非合格投资者，这类安排并不限于加密货币，而是监管中的常见做法。根据法案，非合格投资者购买加密货币上限为 30 万卢布，约 3800 美元，合格投资者上限为其 10 倍。她还称，法案预计 9 月 1 日生效，并与数字卢布推出同步实施。