库币科技 CoolBitX 旗下冷钱包品牌 CoolWallet，一名庄姓前技术长卷入诈骗集团洗钱案。新北地方法院日前依一般洗钱罪，判处庄男与黄姓同伙各有期徒刑 5 个月，并科罚金各 10 万元，罚金得易服劳役，同时宣告没收、追征 88,053.7 枚 USDT。新北地检署认为量刑过轻，将提起上诉，本案尚未确定。
案件从嘉义追查，后由新北检方侦办起诉
根据案情，嘉义县警察局刑事警察大队在 2024 年 7 月接获报案后追查资金流向，发现诈骗集团正通过虚拟货币进行洗钱。由于被害人分布全台，全案后来移送新北地检署，由检察官指挥侦办并提起公诉，最后由新北地方法院审结。
报道指出，黄男是庄男的 EMBA 同学，且被指在中国的虚拟货币公司任职，也是将庄男拉入这条犯罪链的人。
以“虚拟货币借贷”为名，设置三道资金断点
依检方说法，两人的操作手法对外包装成“虚拟货币借贷”。其中，庄男提供 198,600 枚 USDT，按当时市值约合新台币 640 万元，先汇入中国的冷钱包，再转出到非托管账户，整个过程一共设置三处资金断点。
法院认定并宣告没收、追征的洗钱财物为 88,053.7 枚 USDT。报道也特别区分了案内几组数字：88,053.7 枚 USDT 是法院认定应没收追征的金额，198,600 枚 USDT 是庄男经手汇出的数量，逾新台币 325 万元则是 7 名被害人的损失。三者并不相同。
7 名被害人受骗，损失逾新台币 325 万元
检方称，本案被害人共有 7 人，分布在全台各地，单笔受骗金额从新台币 12 万元到 95 万元不等，合计逾新台币 325 万元。
案发后，庄男还被指涉嫌删除相关记录灭证。被查获时，他声称自己没有手机。警方之后持搜索票搜索黄男，在黄男手机中找到与庄男及诈骗集团讨论流程的对话记录。
检方将上诉，案件尚未定谳
目前本案尚未定谳。根据报道，新北地检署认为新北地方法院量刑过轻，将提起上诉。现阶段一审结果为两名被告各 5 个月徒刑、并科罚金各 10 万元，同时宣告没收、追征 88,053.7 枚 USDT。
量刑时间点落在修法前后窗口
除判决本身外，报道还提到本案发生时间落在台湾《洗钱防制法》修法前后的时间窗口。该法于 2024 年 7 月 31 日修正公布，并于 8 月 2 日施行，这是该法历来幅度最大的一次修改。
修正前第 14 条规定，一般洗钱罪可处 7 年以下有期徒刑，并科新台币 500 万元以下罚金，法条没有刑期下限。修正后第 19 条改为分级处理：洗钱财物达新台币 1 亿元以上者，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；未达新台币 1 亿元者，处 6 个月以上 5 年以下有期徒刑，并科新台币 5,000 万元以下罚金。
本案警方接获报案时间为 2024 年 7 月，行为时间落在新法施行之前。报道指出，5 个月的宣告刑比修法后“未达 1 亿元”这一档的法定下限少 1 个月。也就是说，若相同行为发生在 2024 年 8 月 2 日之后，若被判有罪，最低刑度将是 6 个月。
不过，报道也注明，各家报道并未载明判决字号与适用法条版本，上述内容是新旧法条的客观对照，并非对法院实际适用何种法条的认定。
扣押虚拟资产保管方式也被再次讨论
报道提到，检警查扣的加密货币在两年前仍多依赖实体冷钱包保管，密码、助记词与设备本体分别由 3 名不同人员保管。如今，法务部委托台湾高检署建置的“扣案虚拟资产监管系统平台”已于 2024 年 4 月 15 日上线，扣押的虚拟资产改由该平台统一保管。
报道同时提到，多家报道指出，国内数个司法与执法单位曾采用该品牌设备作为证物扣押工具。