美国法院判处Maximilien de Hoop Cartier八年监禁，认定其通过无牌加密场外交易平台、空壳公司和美国银行账户洗白超4.7亿美元非法资金。

美国司法部宣布KuCoin运营公司Peken Global Ltd.承认无牌汇款业务，同意支付超2.97亿美元罚金并退出美国市场至少两年。创始人被起诉并没收资产，交易所被指协助数十亿美元可疑交易。

受Samourai钱包创始人被起诉影响，其2017年收购的区块链分析平台OXT被关停。共同创始人证实服务器已被移除，加密社区对隐私与监管冲突再起热议。

美国司法部起诉Samourai钱包创始人后，其关联的比特币分析平台OXT服务器被下线。联合创始人Laurentmt宣布“RIP OXT”，社区哀悼这一重要隐私研究工具的消失。

美国马里兰州联邦检方对“比特币罗德尼”罗德尼·伯顿提出追加指控，称其涉及与HyperFund相关的18亿美元加密欺诈案，案情涵盖电信欺诈、洗钱及无牌汇款业务，审判定于2025年3月。

WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham因涉嫌与ZKasino平台相关的3000万美元欺诈案在阿联酋被捕。消息公布后，其代币WHITE暴跌近40%。同时，美国司法部调查DigitalMint前员工，Tornado Cash联合创始人Roman Storm即将受审。

WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham因涉嫌与ZKasino平台相关的3000万美元诈骗在阿联酋被捕，其代币WHITE价格暴跌近40%。同时，美国司法部调查DigitalMint前员工，Tornado Cash联合创始人Roman Storm即将受审。

WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham因与ZKasino平台30亿美元诈骗案相关联在阿联酋被捕，WHITE代币价格暴跌40%。同时，美国司法部调查DigitalMint内鬼，Tornado Cash联合创始人Roman Storm将在7月受审。