美国司法部 7 月 9 日称，正在服刑的 Rossen Iossifov 被追加起诉，涉嫌于 2024 年 1 月转移约 29 万美元加密货币。该资产早在 2021 年已被肯塔基东区联邦法院判决没收，但仍停留在其名下 Kraken 账户中。检方称，这笔资金随后经多家交易所和混币服务流转，并在一家境外银行兑换成法币。新案涉及转移财产以逃避查封、协助与教唆、洗钱共谋三项指控，最高可再判 25 年。

美国司法部 7 月 9 日宣布，正在服刑的 Rossen Iossifov 被追加起诉，检方指其于 2024 年 1 月转移一笔约 29 万美元的加密货币。该资产早在 2021 年已被肯塔基东区联邦法院判决没收并归美国政府所有，但仍停留在其名下的 Kraken 账户。检方称，这笔资金随后经多家交易所和混币服务流转，最终在一家境外银行兑换为法币。新指控包括转移财产以逃避查封、协助与教唆及洗钱共谋，若罪成最高可再判 25 年。

FTX创始人Sam Bankman-Fried因欺诈获刑25年，并被没收逾110亿美元资产。法官驳斥辩护，受害者控诉巨额损失。加密社区对比Ross Ulbricht等案例，质疑量刑公正性。

美国康涅狄格州检察官通过民事没收程序，追回与Ledger物理信件钓鱼诈骗案相关的60万美元USDT，资金将返还受害者。该案凸显区块链分析在打击加密货币犯罪中的关键作用。

Celsius Network前CEO Alex Mashinsky因欺诈客户和操纵CEL代币价格，被判12年监禁。他认罪并同意没收4800万美元，其行为导致近70亿美元客户损失。

Celsius创始人Mashinsky因平台暴雷相关责任，被FTC永久禁止参与加密业务，并以1000万美元和解。其此前已因欺诈和市场操纵获刑12年，此案再次凸显美国对加密平台高压执法。

Celsius创始人Alexander Mashinsky因导致平台暴雷及欺诈行为，被FTC永久禁止参与加密业务，并通过1000万美元和解结案。此案再次凸显美国监管对加密平台高管责任追究的力度。

Celsius创始人Mashinsky因47亿美元加密崩盘案被FTC永久禁止涉足加密货币，并支付1000万美元和解。同时，FTX创始人SBF上诉被驳回，特朗普拒绝赦免。