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美国司法部

NFT
2026-08-05 18:43:47

Few and Far 创始人被控诈骗逾 1000 万美元投资款

美国纽约南区联邦检方起诉 NFT 市场 Few and Far 创始人 Taj Tarsha，指控其通过 SAFT 向至少 67 名投资者出售 9500 万枚 FAR 代币相关权利，募资超过 1000 万美元。检方称，这些资金并未主要用于建设 Web3 平台，而是被挪用于网络赌博、投机性加密交易、近 100 万美元奖金、抬高薪资、迈阿密公寓贷款、室内设计服务及其 DJ 爱好。检方还称，在 2023 年审计发现问题后，Tarsha 隐瞒公司财务困境，并在裁掉项目几乎所有员工后继续制造项目仍在开发的表象。

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Few and Far 创始人被控诈骗逾 1000 万美元投资款
FBI
2026-08-03 21:17:06

前 FBI 特工被控盗取近百万美元加密资产，并向 ChatGPT 询问投资与移居

美国一名前 FBI 监督特别探员被控从与反情报调查相关的钱包中盗取近 100 万美元加密资产。起诉文件称，他在 2025 年初至 2026 年 7 月期间获取助记词并多次转走资金，随后还通过 ChatGPT 询问如何投资这笔钱，以及如何离开美国、取得欧盟国家居留或国籍。调查人员在其设备中还发现 Trezor 硬件钱包、手写助记词、Kraken 账户资产，以及与葡萄牙行程和授权书有关的材料。

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前 FBI 特工被控盗取近百万美元加密资产，并向 ChatGPT 询问投资与移居
美国司法部
2026-08-01 10:32:53

美国司法部寻求没收 4.7 万美元 USDT，关联加密货币 ATM 诈骗案

美国司法部于 7 月 31 日公布一项民事没收行动，拟追回 47,461.73111 枚 USDT，价值约 4.7 万美元。检方称，诈骗者诱导受害者从银行取现，再通过加密货币 ATM 存入现金。调查人员将部分资金追踪至同一钱包，并关联到包括马萨诸塞州 Ware 一名居民在内的 5 名类似骗局受害者。与此同时，美国众议院已提出 Stop Crypto ATM Scams Act，拟收紧新客户交易限额并强化运营商义务。

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美国司法部寻求没收 4.7 万美元 USDT，关联加密货币 ATM 诈骗案